证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2022-38
广州市品高软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1
栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,006,696
普通股股东所持有表决权数量 58,006,696
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.3082
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3082
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汤茜女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,985,752 99.9638 20,444 0.0352 500 0.0010
2、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,985,752 99.9638 20,444 0.0352 500 0.0010
3、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,985,752 99.9638 20,444 0.0352 500 0.0010
4、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,985,752 99.9638 20,444 0.0352 500 0.0010
5、 议案名称：《2021 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,985,752 99.9638 20,444 0.0352 500 0.0010
6、 议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,985,752 99.9638 20,444 0.0352 500 0.0010
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,985,752 99.9638 20,444 0.0352 500 0.0010
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,985,752 99.9638 20,444 0.0352 500 0.0010
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2021 年度利 4,296 20,44
2 99.5148 0.4735 500 0.0117
润分配预案》 ,158 4
《关于拟续聘
4,296 20,44
6 会计师事务所 99.5148 0.4735 500 0.0117
,158 4
的议案》
《 关 于 公 司
2022 年度向银
4,296 20,44
7 行申请综合授 99.5148 0.4735 500 0.0117
,158 4
信额度预计的
议案》
《 关 于 公 司
2022 年度对子
4,296 20,44
8 公司提供担保 99.5148 0.4735 500 0.0117
,158 4
额度预计的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。其中议案 2、议案 6、议案 7 和议案 8 对中小投
资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘子丰律师和曾思律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。