证券代码：688227            证券简称：品高股份        公告编号：2023-002



                 广州市品高软件股份有限公司
              第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2023 年 2 月 8
日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。
    2、本次监事会于 2023 年 2 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召
开并表决。
    3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事
会。
    5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品
高软件股份有限公司章程》的规定。

         二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集
资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 65,000 万元（含本数）的超募
资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保
本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），有利于提高募集资
金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，
符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》
等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司本次使用超募资金及部分

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闲置募集资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司（包括合并报表范围内的子公司）在不影响日常经营且风险可控的前提
下，使用暂时闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行现金管理，用于进
行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财
产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的
财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司本次使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《广州市品高软件股份有限公司第三届监事会第七次
会议决议》；
    2、上交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                         广州市品高软件股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 15 日




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