证券代码：688227             证券简称：品高股份           公告编号：2023-001



                   广州市品高软件股份有限公司
              第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2023 年 2 月 8 日以电子邮
件或其他通讯方式同时发出。
    2、本次董事会于 2023 年 2 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结
合方式召开并表决。
    3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。
    4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本
次董事会。
    5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软
件股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、
确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 65,000 万元（含本数）的
超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品
不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。



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    公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行
使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2023-003）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在不影响日常经营且风险可
控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行现金管理，用
于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财
产品，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12
个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
    独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的《广州市品高软件股份有限公司第三届董事会第七次会议
决议》；
    2、上交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                          广州市品高软件股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 15 日




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