证券代码：688228             证券简称：开普云           公告编号：2021-011




                开普云信息科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2021 年 3 月 29 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于
2021 年 3 月 19 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席王静主持，本次会议的召开符合有《中华人民共和
国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一） 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    2020 年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认
真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大
事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员
的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，积极有效地发挥了监
事会的作用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
    公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
    公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2020
年年度的经营管理和财务状况等事项；
    我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开
普云 2020 年年度报告》及《开普云 2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三） 审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
    报告期内，公司实现营业收入 30,123.22 万元，同比增加 1.06%，其中：数智
安全同比增加 23.13%；数智内容同比减少 11.6%；数智政务同比增加 16.37%；实
现归属于上市公司股东净利润 6,884.48 万元，同比减少 12.06%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四） 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.08 元（含税），预计派发现金红利总额为 20,677,099.52 元（含
税），占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.03%；公司不进行资本
公积金转增股本，不送红股。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案，并将该预案提
交 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开
普云 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五） 审议通过《关于 2020 年度监事薪酬情况的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    监事会认为：为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用
的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公
开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等法律、法规、其他规范性文件以及《开普云信息科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集
资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理
制度的规定存放、使用、管理资金。自公司上市以来，公司严格执行《募集资金
管理制度》，将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，对募集资金存储、
使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务，同
意公司编制的募集资金存放及使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开
普云关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         开普云信息科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 3 月 31 日