开普云：开普云2020年度股东大会会议资料2021-04-13
证券代码：688228 证券简称：开普云
开普云信息科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议资料
二〇二一年四月
开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
开普云信息科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议资料目录
一、2020 年度股东大会会议须知 .......................................................... 3
二、2020 年度股东大会会议议程 .......................................................... 5
三、2020 年度股东大会审议
（一）关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 .............................. 7
（二）关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案 ........................ 15
（三）关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 ............................ 16
（四）关于《2020 年年度报告及摘要》的议案 ................................ 20
（五）关于《2020 年财务决算报告》的议案 .................................... 21
（六）关于 2020 年度利润分配预案的议案 ....................................... 24
（七）关于 2020 年度董事薪酬情况的议案 ....................................... 25
（八）关于 2020 年度监事薪酬情况的议案 ....................................... 26
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开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
开普云信息科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议须知
为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据公司《章程》、
《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席本次股东
大会的全体人员遵照执行。
一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。
二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保
会议的正常秩序和议事效率为原则。
三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人士进入会场。
四、请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、授权委托书（股东代理人）等文件。股东（或股东代理人）经验证
后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
七、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在董事会办公室
登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后
方可发言或提问。发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的其他问题，
可在投票后进行提问。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
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八、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大
会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
现场表决结果由会议主持人宣布。
九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维
护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、
录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所
持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代
理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打
一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
权”。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
十三、特别提醒：受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式
行使股东权利。确需参加现场会议的，出席人员应确保身体健康并全程佩戴口
罩等防护用具。公司将按照疫情防控要求进行体温检测和登记，体温正常且身
体无异常症状者方可参加现场会议。
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2020 年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 16:00
（二）会议地点：广东省东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 C 区 601 开普云信
息科技股份有限公司会议室
（三）网络投票起止时间：2021 年 4 月 20 日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）介绍会议议程及会议须知
（四）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
（五）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证
律师以及其他人员
（六）推选本次会议计票人、监票人
（七）与会股东逐项审议以下议案
序号 议案名称
1 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2020 年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2020 年财务决算报告》的议案
6 关于 2020 年度利润分配预案的议案
7 关于 2020 年度董事薪酬情况的议案
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8 关于 2020 年度监事薪酬情况的议案
（八）与会股东及股东代理人发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答
（九）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（十）现场会议休会，统计表决结果
（十一）复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署股东大会会议决议及会议记录
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一
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关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2020 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司
未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2020 年度董事会工作报告》。详情请
见议案附件。
本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
附件：《2020 年度董事会工作报告》
开普云信息科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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附件：
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2020 年度董事会工作报告
2020 年，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《总经理工作制度》等公司制度的规定，切实履行股东大
会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构、
建立健全公司内控制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司全体董事
格尽职守、勤勉尽职，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司董事会科学决
策和规范运作发挥了积极作用。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：
一、报告期内经营情况
公司已经积累了涵盖数字内容采集、分析、存储和应用全生命周期管理的七
大核心技术，尤其专注于运用人工智能前沿的自然语言处理和深度学习技术对大
规模文本内容进行实时处理和分析，构建了一个统一的数据智能平台，初步形成
了“大中台和小前台”的架构模式。数据智能平台为互联网内容服务平台和大数据
服务平台提供基础技术、数据和业务支撑，是系统的核心关键层。数据智能平台
为前台的应用服务提供了强大的支撑能力，有效提升系统灵活性和智能化水平，
实现对用户需求的快速响应。以数据智能平台为基础，结合不同的场景，形成了
数智内容、数智政务和数智安全等应用场景的解决方案或 SaaS 模式的大数据服
务。
（一）主要经营情况
报告期内，公司不断丰富数据智能相关的产品，同时，加大市场开拓力度，
提高市场覆盖的广度和深度，增强客户粘性，使得数智安全业务收入增长相对较
快，从而助力公司转型升级。此外，公司数智内容和数智政务业务受新型冠状病
毒肺炎疫情的影响，导致部分项目落地延后。总体来看，报告期内公司营业收入
较去年略有增长。
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为进一步提升公司的技术实力，完善公司产品性能，增加新产品，报告期内
公司大幅度增加了研发投入，研发费用同比增长 63.05%；为了加大市场覆盖的
广度和深度，公司增加了市场投入，导致销售费用增长较快；同时，公司部分战
略项目毛利率偏低，降低了公司的整体毛利率水平。因此，报告期内公司归属于
上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较去年有所下降。
（二）分业务经营情况讨论
1、数智内容
报告期内，公司数智内容实现收入 15,771.05 万元，较上年同期下降 11.6% 。
公司数智内容业务主要包括网站智慧门户和融媒体平台的建设服务和运维保障
服务。公司依托云计算、大数据、人工智能、移动互联网等核心技术，助力客户
打造信息集中管理、服务便捷高效、资源优化融合、管理统筹规范、平台整合安
全、数据互认共享的政府网站集约化治理新生态。公司与甘肃省、新疆维吾尔自
治区、拉萨市、上饶市、沧州市、镇江市等签署或完成省级、市级集约化建设项
目。
公司始终紧跟媒体融合发展新形势，坚持以产品与技术创新为核心，充分利
用信息化、数字化手段，推动媒体融合向纵深发展。公司承接的新华社党政客户
端全国服务平台项目已成为拓展融媒体业务的标杆项目，广州市番禺区融媒体中
心融媒体云平台项目成为区县融媒典范，有力推动了传统媒体和新兴媒体深度融
合发展。开普云融媒体平台也被评为“2020 年广东省优秀软件产品”。
2、数智政务
报告期内，公司数智政务实现收入 6,567.65 万元，较上年同期增长 16.37%。
公司数智政务业务主要包括政务服务平台的建设服务和运维保障服务。数字政府
成为推进服务型政府建设的重要抓手、提升治理智慧化水平的重要助推器，各地
改变过去分散建设模式，加强地区统筹，集约化开展数字政府建设。报告期内，
公司与广东省政府基于市场监管领域解决方案及信息化产品进行深度合作，携手
数字广东网络建设有限公司开发了“粤商通”等涉企政务服务平台，共同打造优质
的数字政府解决方案，推动数字化发展。与此同时，公司与华为公司也展开深度
合作，合作开发了东莞市一体化政务服务平台全面提升项目、东莞市民生工作管
理子系统项目等。
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3、数智安全
报告期内，公司数智安全实现收入 7,784.51 万元，较上年同期增长 23.13%。
公司数智安全业务主要是提供政府网站内容监测、政务新媒体监测、云搜索、用
户行为分析等一系列 SaaS 服务，其中政府网站监测服务市场占有率排名第一。
公司在“数字政府”建设主赛道上持续发力，已经形成了全国范围内采集时间最
长、数据范围最广、最准的全国统一的政府网站信息资源库。公司提供的政务大
数据相继为中央网信办、国家信息中心、清华大学、北京大学的多份全国性行业
统计报告引用，为产业研究、行业发展和政策制定提供有力的数据支撑。报告期
内，公司被评为“广东省大数据骨干企业”。
基于公司多年积累的行业大数据以及完善的错别字混淆集和敏感词集合，公
司融合了多种 NLP 经典算法，包括传统的 NLP 文本分析技术和先进的深度神经
网络技术，实现了准确率业界领先的多语言文本纠错和内容安全监测云服务，有
效提升了文本内容质量，客户粘性不断增强，客户续费率不断提升。
内容监测服务依然是公司数智安全业务收入的主要来源，公司在提高客户续
费率的同时，不断增加客户覆盖的广度和深度，拓展新客户，提升服务质量和产
品功能，内容监测服务收入实现较快增长。与此同时，公司的政务新媒体监测业
务实现快速增长，成为新的收入增长点，优化了数智安全业务收入的结构，数智
安全业务结构更趋稳健。政府网站内容监测服务收入在数智安全业务收入中的占
比情况：
项目 2020 年 2019 年
内容监测服务收入 6,494.34 5,671.23
数智安全业务收入 7,784.51 6,328.13
内容监测服务收入占数智安
83.43% 89.62%
全业务收入的比重
数智安全业务收入的较快增长，提升了数智安全业务收入在营业总收入中的
占比，助力公司业务结构的调整和转换升级。
二、董事会工作情况
（一）董事会成员变动情况
报告期内，公司董事会成员无变动情况。2021 年 2 月 18 日，董事曾鹭坚先
生因其个人工作精力分配和时间安排申请辞去公司第二届董事会董事职务。公司
现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。
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（二）董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、提案、出席、审议、
表决、会议决议和记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，
公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。
会议主要审议事项包括：
序号 会议届次 会议审议的议案
1、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
科创板上市之战略配售事项的议案
2、关于公司向金融机构申请综合授信并授权签署授信合同
的议案
第二届董事会第三 3、关于公司关联方为公司向金融机构申请综合授信提供担
1
次会议 保暨关联交易的议案
4、关于全资子公司为公司提供担保的议案
5、关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于召开开普云信息科技股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的议案
1、关于同意报出公司 2017 年-2019 年财务报告的议案
第二届董事会第四 2、关于《开普云信息科技股份有限公司内部控制的自我评
2
次会议 价报告》的议案
3、关于开立募集资金专户的议案
1、《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理
工商变更的议案》
第二届董事会第五 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3
次会议 3、《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项
目的议案》
4、《关于调整公司内部管理机构的议案》
1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019 年度总经理工作报告》的议案
3、关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2019 年度董事会审计委员会履职报告》的议案
5、关于《2019 年财务决算报告》的议案
6、关于 2019 年度利润分配预案的议案
第二届董事会第六 7、关于《2020 年第一季度报告》的议案
4
次会议 8、关于 2019 年度董事薪酬情况及 2020 年度董事薪酬的议
案
9、关于 2019 年度高级管理人员薪酬情况及 2020 年度高级
管理人员薪酬的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于增加募投项目实施地点的议案
12、关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案
5 第二届董事会第七 1、关于公司参与设立并购基金的议案
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次会议
1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
3、《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及增加实施
第二届董事会第八
6 主体、实施地点的议案》
次会议
4、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
5、《关于公司内部审计管理制度及工作指引的议案》
第二届董事会第九
7 1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
次会议
1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》
2、《关于公司向金融机构申请综合授信并授权签署授信合
同的议案》
第二届董事会第十
8 3、《关于公司关联方为公司向金融机构申请综合授信提供
次会议
担保的议案》
4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定
行使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。
（三）提议召开股东大会情况
报告期内，董事会共提请召开 2 次股东大会，公司完成 2 次股东大会的召开，
会议主要审议事项包括：
序号 会议届次 会议审议的议案
2020 年第一次临时
1 1、关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案
股东大会
1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
3、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2019 年财务决算报告》的议案
2 2019 年度股东大会
5、关于 2019 年度利润分配预案的议案
6、关于 2019 年度董事薪酬情况及 2020 年度董事薪酬的议案
7、关于 2019 年度监事薪酬情况及 2020 年度监事薪酬的议案
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、
规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，
规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积
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极有效地发挥董事会的作用。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规
的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极
参加相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案，充分
发挥独立董事作用。独立董事对相关事项发表了独立意见，有利于提升公司规范
治理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（五）董事会专业委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，积
极参与公司治理与运营，提出了有利于公司长期发展的专业建议，为董事会科学
决策提供了有益参考。其中：战略委员会关注公司长期战略规划的制定和实施，
为公司稳定发展提供了战略支持；薪酬委员会对董事和高级管理人员薪酬标准及
绩效考核等事项进行了审查，确保公司薪酬决策合规、合理；审计委员会对公司
财报、内部控制、关联交易、募集资金使用等重大事项进行了监督和关注，提高
了公司风险防控能力；提名委员会对公司董事和高级管理人员年度的工作情况作
出评估。
三、2021 年公司经营目标和计划
2021 年，公司董事会将继续优化公司治理结构，强化公司内控制度建设，
进一步完善风险防范机制，提升公司规范化运作水平，规范公司治理，实现全体
股东和公司利益最大化。公司董事会将推进以下工作：
1、继续加强内控制度建设，不断完善风险管理体系，强化风险防范能力，
进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，实
现公司稳健、可持续发展。
2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
做好公司战略经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。同时加强董事履职
能力培训，提高公司决策效率。
3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
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《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定和《公司章程》的要求，认
真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，进一步提高信息披露质量，向投资
者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况。
4、继续坚持以技术创新和市场开拓为重点，立足国内市场，推动公司业务
持续健康发展。依托募投项目的建设，紧密围绕主营业务投入研发，不断完善和
丰富核心技术，持续升级产品和服务，进一步增强客户粘性，开拓业务市场。
5、公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继
续做好投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，与投资者保持良
好的沟通交流，树立和维护公司良好的市场形象。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
议案二
开普云信息科技股份有限公司
关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事徐莉萍、何谦、李志浩基于对 2020 年各项工作的总结，撰写
了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《开普云 2020 年度独立董事述职
报告》。
本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
议案三
开普云信息科技股份有限公司
关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2020 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制
了《2020 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件。
本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第二届监事会第十次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
附件：《2020 年度监事会工作报告》
开普云信息科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
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附件：
开普云信息科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本
着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报
告期内，监事会共召开 7 次会议，公司监事列席了年度股东大会、临时股东大会
和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，
参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事
和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，第二届监事会第三次会议至第二
届监事会第九次会议，会议主要审议事项包括：
序号 会议届次 会议审议的议案
1、关于公司关联方为公司向金融机构申请综合授信提供担
第二届监事会第三
1 保暨关联交易的议案
次会议
2、关于全资子公司为公司提供担保的议案
第二届监事会第四
2 1.关于审议公司 2017 年-2019 年财务报告的议案
次会议
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第五
3 2、《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项
次会议
目的议案》
1、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
2、关于《2019 年财务决算报告》的议案
3、关于 2019 年度利润分配预案的议案
第二届监事会第六 4、关于《2020 年第一季度报告》的议案
4
次会议 5、关于 2019 年度监事薪酬情况及 2020 年度监事薪酬的议
案
6、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于增加募投项目实施地点的议案
1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
第二届监事会第七 3、《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及增加实施
5
次会议 主体、实施地点的议案》
4、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
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第二届监事会第八
6 1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
次会议
1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
第二届监事会第九
7 2020 年度审计机构的议案》
次会议
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
二、公司规范运作情况
报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会从
以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）公司法人治理情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规
的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2020
年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：报告期内，公司股东大会和
董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、
表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽
责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未
发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务管
理规范。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，未发现违规担保，也不
存在应披露而未披露的担保事项。
监事会认真审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财
务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现
参与编制和审议审计报告的人员有违反保密规定的行为。
（三）监督公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易事项的审议和履行情况进行了监督和
核查，认为公司与关联方的关联交易均按公平、公正、公开的市场原则执行，不
存在损害公司和股东的利益的情形。报告期内公司关联交易是公平、合理的，符
合《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关规定的要求。
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开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
（四）公司的内控规范工作情况
报告期内，公司建立了良好的内部控制制度体系，监事会对董事会关于公司
2020 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
三、监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，勤勉尽职履行监事会的工作，不断提升监事会能力和水平，进一步
促进公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，主要工作计划如下：
1、按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，组织召开监事会工作
会议，审议需要监事会审议的事项，积极履行监督职能；依法列席公司董事会、
股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。
2、继续加强对公司财务状况的监督检查，了解公司内部控制制度的落实情
况；对公司重大经营项目和投资活动中可能存在的财务问题，提前与公司管理层
和中介机构进行沟通，做到及时发现、制止和纠正；保持与公司聘用的会计师事
务所的密切沟通和联系，充分利用外部审计监督公司财务情况。
开普云信息科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
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议案四
开普云信息科技股份有限公司
关于《2020 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》的有关要求，编制了公司《2020 年年度报告》及摘要，
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 3 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《开普云 2020 年年度报告》及《开普云 2020 年年度报告
摘要》。
本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二
届监事会第十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
议案五
开普云信息科技股份有限公司
关于《2020 年财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对 2020 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2020 年财
务决算报告》，详情请见议案附件。
本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二
届监事会第十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
附件：《2020 年财务决算报告》
开普云信息科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
附件：
开普云信息科技股份有限公司
2020 年财务决算报告
公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年度财务决算情况向股东汇
报如下：
一、经营情况
1、营业收入：2020 年公司实现营业收入 30,123.22 万元，同比增加 1.06%，
其中：数智安全同比增加 23.13%；数智内容同比减少 11.6%；数智政务同比增
加 16.37%。
2、净利润：2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 6,884.48 万元，同比
减少 12.06%。
二、财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 131,211.27 万元，负债总额 13,547.20
万元，归属于母公司所有者权益 117,664.07 万元，资产负债率 10.32%。
1、归属于母公司所有者权益 117,664.07 万元，比年初增加 94,265.18 万元，
其中：（1）未分配利润为 16,369.86 万元，比年初增加 3,857.96 万元；（2）盈
余公积为 2,472.12 万元，比年初增加 676.86 万元；（3）资本公积 92,108.74 万
元，比年初增加 88,052.03 万元，主要是资本公积引起的增加。
2、基本每股收益 1.09 元,与 2019 年度基本每股收益 1.55 元相比，每股收益
降幅 29.68%。基本每股收益与稀释每股收益相同。
三、公司现金流情况
单位：万元
变动率
现金流项目 本期金额 上期金额 变动额
（%）
经营活动产生的现金流量净额 4,917.79 4,889.27 28.52 0.58
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开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
投资活动产生的现金流量净额 -54,902.61 -4,739.54 -50,163.07 1058.40
筹资活动产生的现金流量净额 87,153.03 -1,510.50 88,663.53 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加 28.52 万元，与上年基本持平，主要
系公司为进一步增强自身研发能力，补充了新的研发人员和团队，导致人工投入
明显增加；同时，销售回款金额较去年增长明显，经营活动现金流入明显增加；
投资活动产生的现金流量净额同比减少 50,163.07 万元，主要为公司将暂时闲置
募集资金用于现金管理；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 88,663.53 万元，
主要是公司报告期内收到募集资金所致。
四、可供股东分配的红利（母公司数）
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润
6,768.56 万元，按净利润的 10%提取法定盈余公积 676.86 万元，加年初未分配利
润 11,573.93 万元，减去 2019 年度现金股利 2,349.67 万元，减去提取的 2019 年
度任意盈余公积 0.00 元，本年度可供股东分配利润 15,315.96 万元。
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2021 年 4 月 20 日
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议案六
开普云信息科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司 2020 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 68,844,837.62 元，母公司累
计未分配利润 153,159,644.37 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前总体经营情况及公司所处的发
展阶段，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体
股 东 每 10 股派发现 金红利 3.08 元（含 税），预计派发现金 红利总额为
20,677,099.52 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的
30.03%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二
届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《开普云 2020 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2021-013）。现将此议案提交股东大会审议。
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2021 年 4 月 20 日
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开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
议案七
开普云信息科技股份有限公司
关于 2020 年度董事薪酬情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会将 2020 年度董
事薪酬情况提交公司董事会审议。
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司内
部董事汪敏先生、刘轩山先生、李绍书先生和肖国泉先生 2020 年度的薪酬情况
如下：
单位：万元
姓名 职务 2020 年薪酬（税前）
汪敏 董事长、总经理 83.76
刘轩山 董事 60.77
李绍书 董事、副总经理 98.38
肖国泉 董事、副总经理 84.76
公司外部董事曾鹭坚先生 2020 年度未从公司领取薪酬。
公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事的 2020 年度津贴为税前 6
万元。
本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
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2021 年 4 月 20 日
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开普云信息科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料
议案八
开普云信息科技股份有限公司
关于 2020 年度监事薪酬情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章
程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会制定了 2020 年度监事薪
酬情况提交公司监事会审议。按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部
董事的绩效考核结果，公司监事王静女士、林珂珉先生、袁静云女士 2020 年
度的薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 2020 薪酬（税前）
王静 监事会主席 57.93
林珂珉 监事 32.61
袁静云 职工监事 16.51
本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第二届监事会第十次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会审议。
开普云信息科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
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