证券代码：688228          证券简称：开普云            公告编号：2021-017



                   开普云信息科技股份有限公司
关于授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度的公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：
       被担保人名称：开普数智科技（广东）有限公司（以下简称“数智科技”）
   为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）持股 70%的
   控股子公司。
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司授权对数智科技

   提供业务合同履约担保额度为 10,000 万元人民币，截至本公告日，公司实际
   为数智科技担保金额为 0 万元人民币（不含本次担保）。
       本次担保是否有反担保：东莞数智一号科技合伙企业（有限合伙）（以
   下简称“数智一号”）为开普云实际承担担保责任的 30%提供反担保。
       本次担保经第二届董事会第十三次临时会议审议通过，无需提交股东大

   会审议。


    一、担保情况概述
    （一）为了增强下属控股子公司数智科技对外业务合作的信用，更好地扩展
市场份额、加快业务发展，公司拟授权对控股子公司数智科技对外签署的业务合

同提供履约连带责任担保，授权担保总额不超过人民币 10,000 万元，具体的担
保内容以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。本次担保将以数
智一号为公司实际承担担保责任的 30%提供反担保为前置条件。
    （二）2021 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次临时会议，审议
通过了《关于授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度的议案》，独立董事
对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》、
《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保授权事项

在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人基本情况
    1、公司名称：开普数智科技（广东）有限公司
    2、成立时间：2021 年 3 月 19 日

    3、注册地点：广州市天河区天河北路 898 号 14 层 1403
    4、法定代表人：肖国泉
    5、注册资本：2000 万元
    6、经营范围：软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;

电子产品销售;数据处理服务;大数据服务;软件销售;互联网安全服务;信息系统运
行维护服务;计算机系统服务;软件外包服务;网络技术服务;企业管理咨询;自然科
学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务。
    7、股权结构：公司持股比例 70%，数智一号持股比例 30%
    8、最近一期主要财务指标：截至 2021 年 4 月 30 日，数智科技未经审计的

总资产 2,028.30 万元，负债总额 158.6 万元，资产净额 1,869.71 万元。2021 年成
立以来实现营业收入 0 万元，净利润-55.29 万元，扣除非经常性损益后的净利润
-55.29 万元。
    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
    （二）被担保人与上市公司的关联关系或其他关系：数智科技为开普云控股

子公司，开普云持有数智科技股权比例为 70%。
    三、担保协议的主要内容
    本次事项目前尚未签订相关担保协议，上述担保授权额度仅为拟提供的担保
额度，担保方式为连带责任保证，具体担保额度、担保期限等内容将由公司与被
担保人、债权人协商确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为

准。
    本次担保将以数智一号提供反担保为前置条件，数智一号为公司实际承担担
保责任的 30%提供反担保。
    四、担保的原因及必要性

    （一）数智科技作为公司的控股子公司，主要从事政务信息化、政务大数据
业务，是公司在政务领域的重要布局。在中国数字经济蓬勃发展的背景下，加速
推进数字政府建设，通过提升各级政府的数字化治理水平，进而实现整个国家治
理体系和治理能力的现代化，已经成为一种迫切要求。本次担保系为了增强下属
控股子公司数智科技对外业务合作的信用，更好地扩展市场份额、加快业务发展，

有利于支持控股子公司业务的良性发展。
    （二）被担保方的主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规定，同
时公司对控股子公司有充分的控制权，且数智科技的其他股东数智一号为公司实
际承担担保责任的 30%提供反担保，公司对控股子公司提供担保的风险较小，不
会对公司和全体股东利益产生影响。未来，公司将通过担保管理、财务内部控制

监控被担保人的合同履行，及时跟踪被担保人的业务运营情况，降低担保风险。
本次担保对公司整体发展有利，为此公司为控股子公司提供超出持股比例的担
保。
    五、董事会意见和独立董事意见
    2021 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了

《关于授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度的议案》，独立董事对该事
项发表了明确同意的独立意见。
    （一）董事会意见：公司本次授权为控股子公司数智科技提供业务合同履约
担保额度是为了促进其日常经营业务的稳定发展，不会损害公司及中小股东的利
益，亦不存在不利影响；公司为控股子公司提供担保满足了控股子公司经营发展

的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方有能力履
行相应的业务合同。且其他未提供担保的股东按其对应持股比例向公司提供反担
保，能有效控制公司经营管理风险，董事会同意本次公司授权对子公司提供业务
合同履约担保额度的事项。
    （二）公司独立董事发表意见：本次公司授权对控股子公司提供业务合同履

约担保额度符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相
关规定和要求，满足了控股子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符
合公司整体利益；被担保方有能力履行相应业务合同；在风险控制上，其他未提
供担保的股东按其对应持股比例向公司提供反担保，能有效控制公司经营管理风

险，不会对公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。因此，我们同意本
次公司授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度的事项。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保事项，不含本次批准的对
控股子公司的担保事项。本次公司授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度

为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.05%，占最近一期经审计总资
产的 7.62%。
    截至目前，公司及控股子公司无逾期担保和涉及诉讼的担保事项。
    七、上网公告附件
    （一）《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次

临时会议相关事项的独立意见》
    （二）被担保人最近一期的财务报表


    特此公告。




                                       开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 26 日