证券代码：688228             证券简称：开普云           公告编号：2022-001




                   开普云信息科技股份有限公司
        第二届监事会第十五次临时会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次临时
会议于 2021 年 12 月 30 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材
料已于 2021 年 12 月 25 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王静主持，本次会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专
业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地
评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开
普云关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-002）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募
集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开
普云关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过关于签署《<北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充
协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案

    经审议，监事会认为：本次签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协
议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的相关事项符合实际情况，本
次事项的内容、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规
定，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况。因此，同意
公司签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利
补偿协议>之补充协议》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开
普云关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<
盈利补偿协议>之补充协议》的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        开普云信息科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 1 月 4 日