开普云信息科技股份有限公司




                         开普云信息科技股份有限公司

    独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律、法规以及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为开普云信息科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项
发表如下独立意见：


     一、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
     公司独立董事审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》，认为：公司按照
《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性
文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，公司 2021 年度不存在
财务报告内部控制重大缺陷，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重
大缺陷。
     二、关于 2021 年度利润分配预案的议案
     公司独立董事审阅了公司 2021 年年度利润分配，认为：公司 2021 年度利润
分配预案综合考虑了公司的盈利情况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符
合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定，审议程序符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
     我们同意公司 2021 年利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股
东大会审议。
     三、关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案
     经审阅，我们认为：公司此次确定董事的薪酬方案是结合公司目前的薪酬水
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平并参考同行业优秀公司水平制定的，有利于充分发挥董事的工作积极性，符合
公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。我们同意公司 2022 年度董
事薪酬，并将该议案提交股东大会审议。
     四、关于高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案
     经审阅，我们认为：公司此次确定高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处
的行业、整体经营情况及盈利水平，结合高级管理人员的职位和职责制定的，有
利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合
公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。我们同意 2022 年度高级管理
人员薪酬。
     五、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
     经核查，公司 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司证券发行
管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募
集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在
违规使用募集资金的情形。我们同意公司编制的公司《2021 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。
     六、关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的议案
     经核查，公司本次调整部分募投项目内部结构及对募投项目延期，是公司根
据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要
和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。
我们同意公司本次调整部分募投项目内部结构及募投项目延期事项。




                             （以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见签字页）



     独立董事：




            徐莉萍               何 谦                    李志浩




                                                      2022 年 4 月 22 日