证券代码：688228           证券简称：开普云            公告编号：2023-024



                   开普云信息科技股份有限公司
           关于监事会主席辞职暨提名和补选的公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、   监事会主席辞职说明
    开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）监事会近日收
到第三届监事会主席张青火先生的辞职报告，因已达法定退休年龄，张青火先生
申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何
职务。张青火先生辞职后，将导致公司监事会成员低于《公司法》及《公司章程》
规定的最低人数 3 人，其辞职申请将在股东大会审议通过补选新任监事后方可生
效，在此之前张青火先生仍将履行公司监事职责。
    截至本公告披露日，张青火先生持有公司 3,200 股股份，其离任后将严格遵
守有关法律法规和上海证券交易所有关限制买卖公司股票的规定。公司及监事会
对张青火先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。


   二、   选举监事会主席的说明
    2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于选
举第三届监事会主席的议案》，同意选举周强先生为公司第三届监事会主席，任
期自监事会审议通过本议案之日起至第三届监事会届满之日止。


   三、   补选监事候选人的说明
    为保证监事会的正常运行，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表的议案》，提名梁晖女
士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司
2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。
特此公告。


             开普云信息科技股份有限公司董事会
                             2023 年 4 月 22 日
    附件：梁晖简历
    梁晖女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南国防科学
技术大学计算机及应用专业本科学历，中共党员。2006 年 6 月入职开普云信息
科技股份有限公司，历任信息编辑员、项目助理、见习项目经理、售后与测试工
程师、范畴负责人、测试主管、综合管理部经理、项目审计总监、项目督导副总
监等职务，现任公司运营管理部数策组副总监。
    梁晖女士不直接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的不得担任公
司董监高的情形。