证券代码：688228            证券简称：开普云            公告编号：2023-022




                开普云信息科技股份有限公司
       关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：
       本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过；
       公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公
       司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会
       影响公司独立性。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1. 董事会表决情况和关联董事回避情况
    2023 年 4 月 20 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于预计 2023 年
度日常关联交易额度的议案》，预计公司及控股子公司 2023 年度与关联方发生日
常关联交易金额总额不超过 500 万元，其中接受关联方提供服务的关联交易金额
为 500 万元。本议案无需提交股东大会审议。

    2. 独立董事事前认可意见及独立意见

    独立董事事前认可意见：独立董事认为公司预计的 2023 年度日常关联交易额
度，是根据公司经营需要进行预计的，属于正常的商业交易行为，可以实现优势互
补和资源合理配置，获取更好效益。公司依据 2022 年度日常关联交易的执行及实
         际发生情况，对 2023 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计的关联交易不影
         响公司的独立性。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允
         合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《预
         计 2023 年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议。

             独立董事独立意见：2023 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产、
         经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，是正常的商业行为；各项日
         常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的商业原则，有利于
         公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不
         利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形；不会对中小股东利益造成损害。综
         上，我们同意《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

             （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                              单位：万元

                                    占同类   本年年初至披   上年
                             本次                                  占 同 类   本次预计金额与上
关联交                              业务比   露日与关联人   实际
               关联人        预计                                  业 务 比   年实际发生金额差
易类别                                例     累计已发生的   发生
                             金额                                  例（％）     异较大的原因
                                    （%）      交易金额     金额
          中合数字科技（广                                                    与关联方合作开拓
接受关                       500     2.12         0         110      0.42
          东）有限公司                                                        项目及项目的增长
联人提    中和智慧科技（东                                                    与关联方合作开拓
供的劳                        0       0           0         25       0.10
          莞）有限公司                                                        项目及项目的增长
  务
                   小计      500     2.12         0         135      0.52       -

            合计             500     2.12         0         135      0.52       -



             二、关联人基本情况和关联关系
             （一）关联人的基本情况。
             企业名称：中合数字科技（广东）有限公司（以下简称“中合数字”）
             性质：其他有限责任公司
             法定代表人：孟磊
             注册资本：715.0 万人民币
             成立日期：2021 年 11 月 11 日
             注册地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 5 栋
1611 室
    主营业务：一般项目：物联网技术研发；信息系统集成服务；互联网数据服务；
工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；软
件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联
网设备销售；电子产品销售；通讯设备销售。
    主要股东或实际控制人：孟磊
    截至 2022 年末，中合数字总资产 192.27 万元、净资产 89.94 万元；2022 年实
现营业收入 158.94 万元、净利润-171.78 万元。
    （二）与上市公司的关联关系
    公司控股子公司开普数智科技（广东）有限公司为持有中合数字 30.07%注册
资本股东；且公司高级管理人员肖国泉自 2022 年 3 月起担任中合数字为董事。
    （三）履约能力分析
    中合数字资信情况良好，依法持续经营，在过往的交易过程中履约能力良好，
不存在违约情形。公司及控股子公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相
关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
    三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    根据公司相关业务经营规模的增长预计，本次关联交易主要为向公司或公司
控股子公司提供服务的日常交易预计；交易价格遵循公平、公正、公开的市场原则，
参照市场价格与关联方确定。
    （二）关联交易协议签署情况
    该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业
务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。


    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司本项日常关联交易预计均是为了满足公司业务开展的需要，有利于资源
的优化配置及效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，定价
公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方均
具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持
续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。


    五、保荐机构核查意见
    公司本次日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项无需提交股东大
会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次日常关联交易预
计的事项系出于满足公司生产经营的需要，未损害上市公司和全体股东的利益，不
会对上市公司独立性产生重大不利影响，亦不会因此对关联方产生较大依赖。综上
所述，保荐机构对公司本次日常关联交易预计的事项无异议。
    特此公告。


                                       开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 22 日