证券代码：688233           证券简称：神工股份        公告编号：2020-003




               锦州神工半导体股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会的召开情况

    锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会
议于2020年3月2日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年2月21
日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席哲凯先生召集并主
持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公
司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会
影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全
体股东利益的情况。该议案审批程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司募
集资金管理制度的规定和要求。监事会同意公司使用总额度不超过人民币60,000
万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

                                     1
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

   特此公告。




                                           锦州神工半导体股份有限公司
                                                     监事会
                                                二〇二〇年三月二日




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