证券代码：688233           证券简称：神工股份     公告编号：2020-012


                 锦州神工半导体股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       114,553,846
普通股股东所持有表决权数量                                114,553,846
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.5961
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.5961


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长潘连胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书袁欣女士出席本次会议；公司非董事高级管理人员安敬萍女
士列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  114,550,447 99.9970       3,399 0.0030        0 0.0000



2、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  114,550,447 99.9970       3,399 0.0030        0 0.0000



3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               114,550,447 99.9970       3,399 0.0030        0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               114,550,447 99.9970       3,399 0.0030        0 0.0000



5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               114,550,447 99.9970       3,399 0.0030        0 0.0000



6、 议案名称：关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               114,550,447 99.9970       3,399 0.0030        0 0.0000



7、 议案名称：关于 2020 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                114,550,447 99.9970        3,399 0.0030          0 0.0000



8、 议案名称：关于 2020 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                114,550,447 99.9970        3,399 0.0030          0 0.0000



9、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                114,550,447 99.9970        3,399 0.0030          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于公司 2019
                          6,854
5        年度利润分配           99.9504       3,399   0.0496       0     0.0000
                           ,881
         方案的议案
         关于公司聘请
                          6,854
6        2020 年度审计          99.9504       3,399   0.0496       0     0.0000
                           ,881
         机构的议案
         关于 2020 年度
                          6,854
7        董事薪酬方案           99.9504       3,399   0.0496       0     0.0000
                           ,881
         的议案
       关于 2020 年度
                         6,854
8      监事薪酬方案            99.9504   3,399   0.0496         0     0.0000
                          ,881
       的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案。
2、第 5-8 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：李科峰、赵鹏飞

2、 律师见证结论意见：

    锦州神工半导体股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东
大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。




    特此公告。


                                     锦州神工半导体股份有限公司董事会
                                                          2020 年 5 月 19 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。