证券代码：688233          证券简称：神工股份           公告编号：2021-006




                锦州神工半导体股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2021 年 4 月 06
日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经与
会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年年度报告》及《锦州神工半导体股份有
限公司 2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    董事会审议同意《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
的内容，并听取了《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
和《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》和《锦州神

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工半导体股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》内容与本公
告同日刊登在上海证券交易所网站上。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2020 年
年度经营及财务状况，公司编制了《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年财务
决算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。不进行公积金转
增股本，不送红股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以
此计算合计拟派发现金红利人民币 16,000,000.00 元（含税）。占公司 2020 年度
合计报表归属于上市公司股东净利润的 15.96%。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同
日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于 2020 年度
利润分配方案的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》


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    2020 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前
生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的
控制和防范作用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    九、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    十、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对前述事
项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
的《锦州神工半导体股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告的议案》

    公司 2020 年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。具体内容详
见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司 2020 年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告》。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十三、审议通过《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

    经审议，董事会同意通过《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议
案》。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体
股份有限公司关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为
自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股
份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的公告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十五、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    经审议，董事会同意于 2021 年 5 月 14 日召开公司 2020 年度股东大会。具
体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限
公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                               锦州神工半导体股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 04 月 16 日



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