证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2021-017 锦州神工半导体股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 6 普通股股东人数 6 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,857,741 普通股股东所持有表决权数量 109,857,741 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 68.6610 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 68.6610 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事长潘连胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和 国公司法》和《锦州神工半导体股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,以现场及通讯方式出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司董事会秘书袁欣女士出席本次会议;公司非董事高级管理人员安敬萍女 士列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 2、 议案名称:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 3、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 7、 议案名称:《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 8、 议案名称:《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 9、 议案名称:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 10、 议案名称:《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 109,838,281 99.9822 19,460 0.0178 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 持 股 5% 以 上 104,495,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 5,342,715 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持 股 1% 以 下 0 0.0000 19,460 100.0000 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 0 0.0000 2,671 100.0000 0 0.0000 股东 市值 50 万以 0 0.0000 16,789 100.0000 0 0.0000 上普通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 票 比例 序号 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 关 于 公 司 2020 年度利 5 5,342,715 99.6370 19,460 0.3630 0 0.0000 润分配方 案 的议案 关于公司 聘 请 2021 年度 6 5,342,715 99.6370 19,460 0.3630 0 0.0000 审计机构 的 议案 关于 2021 年 7 度董事薪 酬 5,342,715 99.6370 19,460 0.3630 0 0.0000 方案的议案 关于 2021 年 8 度监事薪 酬 5,342,715 99.6370 19,460 0.3630 0 0.0000 方案的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、除第 10 项议案外,上述议案均属于普通议案,经出席(包括股东代理人)所 持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过。 2、第 5-8 项议案对中小投资者进行了单独计票。 3、第 10 项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效 表决权的股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:李科峰、马嘉毅 2、 律师见证结论意见: 锦州神工半导体股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东 大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 锦州神工半导体股份有限公司董事会 2021 年 5 月 15 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。