神工股份：锦州神工半导体股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告2021-08-03
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-027
锦州神工半导体股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2021 年 08 月 02 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2021 年 07 月
22 日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《锦州神工半导体股份有限公司 2021 年半年度报告》及《锦州神工半导体股份
有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专
项报告的议案》
公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。具体内
容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司
1
2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
经审议，董事会同意公司（含子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起
12 个月内开展远期外汇交易业务，远期外汇交易开展的外币金额不超过等值
8,000 万美元（含本数），可在此额度内滚动使用。独立董事就此发表了明确同
意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司就此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：
2021-033）、《锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股
份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，提名潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、庄竣杰先生、酒彦先生、
山田宪治先生为第二届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《锦
州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-030）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》
2
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，提名李仁玉先生、刘竞文先生、吴粒女士为第二届董事会独立董事
候选人。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《锦
州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-030）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2021 年 08 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体
股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 03 日
3
