证券代码：688233           证券简称：神工股份            公告编号：2021-054




                 锦州神工半导体股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2021 年 12 月 27 日通过现场的方式召开。会议已于 2021 年 12 月 22 日通知。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经与会监事表决，一致同意形成以下决议：

    一、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审议，我们作为公司监事认为：

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于
募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神 工半导体股份有限公司关于 部分募投项目延期 的公告 》（公告编号 ：
2021-053）。
特此公告。



             锦州神工半导体股份有限公司
                           监事会
                    2021 年 12 月 28 日