证券代码：688233           证券简称：神工股份       公告编号：2022-015

                 锦州神工半导体股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         52,030,480
普通股股东所持有表决权数量                                  52,030,480
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               43.2284
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               43.2284
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司
法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管及聘请的律师列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  52,029,980 99.9990       500 0.0010       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  52,029,980 99.9990       500 0.0010       0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                          票数                    票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
普通股                  52,029,980 99.9990         500 0.0010            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对            弃权
议案
          议案名称                      比例             比例            比例
序号                      票数                    票数            票数
                                        （%）            （%）           （%）
        《关于<公司
        2022 年限制
        性股票激励
1                       4,584,715       99.9890    500   0.0110      0     0.0000
        计划（草案）
        及其摘要的
        议案》
        《关于<公司
        2022 年限制
        性股票激励
2                       4,584,715       99.9890    500   0.0110      0     0.0000
        计划实施考
        核管理办法>
        的议案》
        《关于提请
        股东大会授
        权董事会办
3       理公司股权      4,584,715       99.9890    500   0.0110      0     0.0000
        激励计划相
        关事宜的议
        案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：李科峰、张奥申

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次
股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    锦州神工半导体股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 4 日