证券代码：688233             证券简称：神工股份        公告编号：2022-022




                锦州神工半导体股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2022 年 4 月 8 日
送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司 2021 年年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    董事会审议同意《锦州神工半导体股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
的内容，并听取了《锦州神工半导体股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》


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和《锦州神工半导体股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    《锦州神工半导体股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》和《锦州神
工半导体股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》内容与本公
告同日刊登在上海证券交易所网站上。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2021 年
年度经营及财务状况，公司编制了《锦州神工半导体股份有限公司 2021 年财务
决算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红人民币 4.10 元（含税），合计拟派发
现金红利人民币 65,600,000.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上
市公司股东净利润的 30.03%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-024）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。



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    （七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    2021 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前
生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的
控制和防范作用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （九）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于公司 2021 年度募资资金实际存放与使用情况的专项
报告的议案》

    公司 2021 年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于注销部分募集资金专用账户的议案》

    公司上市后依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预计可使用状态，公司已将
该项目结项，对应募集资金已全部按计划投入使用完毕。为方便账户管理，公司
拟于近日将募集资金结余利息收入 165.4 万元补充到公司银行存款账户，用于补
充流动资金，同时注销公司在锦州农村商业银行股份有限公司营业部开立的募集


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资金专户（账户号：392212010160740453），此募集资金专户将不再使用。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：
2022-027）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为
自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的公告》
（公告编号：2022-029）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    经审议，董事会同意于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年度股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        锦州神工半导体股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 19 日



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