证券代码：688233          证券简称：神工股份            公告编号：2022-023




                锦州神工半导体股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2022 年 4 月 18 日通过现场的方式召开。会议已于 2022 年 4 月 8 日通知。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，我们作为公司监事认为：
    1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2021 年年
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定。能够客观、真实地反映公司 2021 年度的经营情况。
    2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告客
观、真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    3、我们保证和承诺，公司 2021 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2021 年年度报告
及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司 2021 年年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公


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司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会按照《公司法》《锦州神工半导体股份有限公司章程》和《监事
会议事规则》等有关规定，编制了《锦州神工半导体股份有限公司监事会 2021
年年度工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2021 年
年度经营及财务状况，公司编制了《锦州神工半导体股份有限公司 2021 年财务
决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。不进行公积金转
增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以
此计算合计拟派发现金红利人民币 65,600,000.00 元（含税）。占公司 2021 年度
合计报表归属于上市公司股东净利润的 30.03%。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    2021 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前
生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的


                                    2
控制和防范作用。
 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项

报告的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文
件的规定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于注销部分募集资金专用账户的议案》

    公司上市后依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

    鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预计可使用状态，公司已将该

项目结项，对应募集资金已全部按计划投入使用完毕。为方便账户管理，公司拟

于近日将募集资金结余利息收入 165.4 万元补充到公司银行存款账户，用于补充

流动资金，同时注销公司在锦州农村商业银行股份有限公司营业部开立的募集资

金专户（账户号：392212010160740453），此募集资金专户将不再使用。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：
2022-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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    公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为
自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（2022-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       锦州神工半导体股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 19 日




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