证券代码：688233           证券简称：神工股份     公告编号：2022-031


                 锦州神工半导体股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        92,595,102
普通股股东所持有表决权数量                                 92,595,102
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              57.8719
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         57.8719


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
    因疫情防控要求，公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议。北京市
中伦律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意
见书。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  92,594,602 99.9994          500 0.0006        0 0.0000



2、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  92,594,602 99.9994          500 0.0006        0 0.0000



3、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               92,594,602 99.9994          500 0.0006        0 0.0000



4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               92,594,602 99.9994          500 0.0006        0 0.0000



5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               92,594,602 99.9994          500 0.0006        0 0.0000



6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               92,593,802 99.9985       1,300 0.0015         0 0.0000



7、 议案名称：《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                     同意                 反对               弃权
       股东类型                                               比例               比例
                              票数          比例（%） 票数               票数
                                                              （%）              （%）
普通股                  92,563,802 99.9661 31,300 0.0339                        0 0.0000



8、 议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                 反对                       弃权
  股东类型                                             比例
                       票数          比例（%） 票数                    票数        比例（%）
                                                       （%）
普通股             82,622,897 89.2303 30,500 0.0329 9,941,705 10.7368




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                  反对              弃权
议案
           议案名称                                            比例             比例
序号                          票数      比例（%）    票数                票数
                                                               （%）            （%）
         《 关 于 公 司
         2021 年度利润        10,098
  6                                      99.9871      1,300    0.0129          0     0.0000
         分配方案的议           ,236
         案》
         《 关 于 2022
         年度公司董事         10,068
  7                                      99.6900    31,300     0.3100          0     0.0000
         薪酬方案的议           ,236
         案》
         《 关 于 2022
         年度公司监事         10,069
  8                                      99.6980    30,500     0.3020          0     0.0000
         薪酬方案的议           ,036
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
   人所持表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会的议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：李科峰、张奥申

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，锦州神工半导体股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份
有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。




                                      锦州神工半导体股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 14 日