证券代码：688233           证券简称：神工股份     公告编号：2022-045

                 锦州神工半导体股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         44

普通股股东人数                                                        44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       105,576,776
普通股股东所持有表决权数量                                105,576,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              65.9854
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         65.9854


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  105,576,776 100.0000        0    0.0000    0    0.0000


2、 议案名称：《关于补选董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  105,576,776 100.0000        0    0.0000    0    0.0000



3、 议案名称：《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  105,576,776 100.0000        0    0.0000    0    0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意              反对           弃权
议案
          议案名称                                  比例           比例
序号                     票数      比例（%） 票数           票数
                                                    （%）          （%）
         《关于补选
  2                   23,081,210   100.0000    0   0.0000    0    0.0000
         董事的议案》
         《关于公司
         聘请 2022 年
  3                   23,081,210   100.0000    0   0.0000    0    0.0000
         度审计机构
           的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1 为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
2、本次审议的议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

      律师：李科峰、张奥申

2、 律师见证结论意见：

      律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；
本次股东大会的表决结果合法有效。


      特此公告。


                                       锦州神工半导体股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 16 日