证券代码：688234          证券简称：天岳先进          公告编号：2022-003


              山东天岳先进科技股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会
议于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   本次监事会会议审议并通过了以下议案：
   一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   公司使用最高不超过人民币 240,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策
程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集
资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，综上，我们同意公司本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
   详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
   公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合
募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
综上，我们同意公司使用募集资金 243,358,371.52 元置换预先投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金。
   详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                          山东天岳先进科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 2 月 22 日