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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-10
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688234_20240510_773Z.pdf
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2024-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2024-04-29
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2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-04-29
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-23
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-12
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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2024年度担保额度预计的议案
4 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于为公司及董监高购买责任险的议案
7 关于公司2023年度财务决算报告的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 股东大会议事规则
12.02 董事会议事规则
12.03 对外担保管理制度
12.04 对外投资管理制度
12.05 关联交易决策制度
12.06 独立董事制度
12.07 募集资金管理制度
12.08 投资者关系管理制度
12.09 控股股东和实际控制人行为规范
12.10 信息披露管理制度
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
18 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2024年度担保额度预计的议案
4 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于为公司及董监高购买责任险的议案
7 关于公司2023年度财务决算报告的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 股东大会议事规则
12.02 董事会议事规则
12.03 对外担保管理制度
12.04 对外投资管理制度
12.05 关联交易决策制度
12.06 独立董事制度
12.07 募集资金管理制度
12.08 投资者关系管理制度
12.09 控股股东和实际控制人行为规范
12.10 信息披露管理制度
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2024年度担保额度预计的议案
4 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于为公司及董监高购买责任险的议案
7 关于公司2023年度财务决算报告的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 股东大会议事规则
12.02 董事会议事规则
12.03 对外担保管理制度
12.04 对外投资管理制度
12.05 关联交易决策制度
12.06 独立董事制度
12.07 募集资金管理制度
12.08 投资者关系管理制度
12.09 控股股东和实际控制人行为规范
12.10 信息披露管理制度
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
18 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案 |
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2024-04-12
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关于公司变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_QGYV.pdf
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2024-04-12
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关于公司2024年度申请授信额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_DS87.pdf
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2024-04-12
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关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_4A3C.pdf
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2024-04-12
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关于公司预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_HJ6O.pdf
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2024-04-12
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_U2Z9.pdf
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2024-04-12
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关于确认日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_0XOM.pdf
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2024-04-12
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_CEQN.pdf
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2024-04-12
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关于公司2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_D6LF.pdf
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2024-04-12
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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_4CDI.pdf
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2024-04-12
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关于为公司及董监高购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_X2Q3.pdf
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2024-04-12
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关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_567H.pdf
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2024-04-12
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关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_A6M7.pdf
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2024-04-12
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_TF30.pdf
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2024-04-12
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688234_20240412_J0A1.pdf
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