天岳先进:独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见2022-02-26
山东天岳先进科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十一次会议相关议案的
独立意见
作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据
《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的相关
规定,我们本着谨慎性原则,基于独立判断的立场,对公司第一届董事会第十一
次会议审议的相关如下议案:
一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
发表如下独立意见:
一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
1、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使
用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集
资金管理制度》的等规定,本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的
审议程序符合法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途和损
害公司股东利益的情形。
2、我们一致同意公司使用部分超募资金 35,000 万元永久补充流动资金,并
同意提交公司股东大会审议。
(以下无正文)