证券代码：688234          证券简称：天岳先进          公告编号：2022-007


              山东天岳先进科技股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会
议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   本次监事会会议审议并通过了以下议案：
   一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。
公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，
不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效
率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，监事会同意公司使用超募资金 35,000 万元永久补充流动资金。
   详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             山东天岳先进科技股份有限公司
                                    监事会
                         2022 年 2 月 26 日