证券代码：688234             证券简称：天岳先进         公告编号：2022-011


              山东天岳先进科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：上海临港美爵酒店（上海市奉贤区临港云樱路 288
号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

普通股股东人数                                                          9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            234,539,728

普通股股东所持有表决权数量                                     234,539,728

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   54.5808
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              54.5808


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书袁怀东先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对                  弃权
      股东类型                         比例              比例                 比例
                         票数                    票数                票数
                                       （%）           （%）                  （%）
       普通股         234,534,321 99.9977        5,407     0.0023           0 0.0000



2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对                  弃权
      股东类型                         比例              比例                 比例
                         票数                    票数                票数
                                       （%）           （%）                  （%）
       普通股         234,534,321 99.9977        5,407     0.0023           0 0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                                同意                    反对              弃权
案
         议案名称                                           比例      票     比例
序                         票数        比例（%） 票数
                                                            （%）     数     （%）
号
     关于使用部分超募
1    资金永久补充流动 3,262,101        99.8345    5,407     0.1655    0       0.0000
     资金的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 2，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
   律师：李晗、杜佳盈
2、 律师见证结论意见：
   山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   山东天岳先进科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 16 日