证券代码：688234            证券简称：天岳先进        公告编号：2022-019


              山东天岳先进科技股份有限公司
       关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员
                          薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。。




   山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日
召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了
《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》和《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章
程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照
所处行业及地区的薪酬水平，2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方
案如下：


   一、适用对象
   公司 2022 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。


   二、适用期限
   2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。


   三、薪酬方案
   （一）董事薪酬方案
   1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工
作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。
   2、公司独立董事津贴：每人每年 12 万（含税），自任期开始起按月发放。
   3、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
   （二）监事薪酬方案
   公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能
力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。
   （三）高级管理人员薪酬方案
   公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司
经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。


   四、其他规定
    1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
    2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
    3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬。
    4、公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，
公司 2022 年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。


   五、独立董事意见
   （一）董事薪酬方案的独立意见
   1、经审阅，公司董事的薪酬符合市场标准，是对董事为公司发展所作贡献的
肯定，同时也有利于进一步调动上述人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有
利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
   2、同意公司 2022 年度董事薪酬方案。
   3、同意将该议案提交股东大会审议。
   （二）高级管理人员薪酬方案的独立意见
   1、经审阅，公司高级管理人员的薪酬符合市场标准，根据公司薪酬及考核制
度执行，有利于进一步调动上述人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于
公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
   2、同意公司 2022 年度高级管理人员的薪酬方案。


   特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
                  董   事   会
             2022 年 4 月 1 日