证券代码：688234           证券简称：天岳先进       公告编号：2022-027


             山东天岳先进科技股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 4 月 21 日收
到公司董事会秘书袁怀东先生的辞职报告，袁怀东先生因个人原因申请辞去公司
董事会秘书职务。辞职后，袁怀东先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》的相关规定，袁怀东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁怀
东先生的离职不会影响公司相关工作的正常运作。
   截至本公告披露日，袁怀东先生间接持有公司股份 900,000 股，袁怀东先生
承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
   袁怀东先生辞职后，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事
兼首席财务官钟文庆先生代为履行董事会秘书职责。
   袁怀东先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公
开发行股票及上市、信息披露、公司治理、规范运作和投资者关系维护等方面发
挥了重要作用，公司及公司董事会对袁怀东先生任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢。
   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新
任董事会秘书的选聘工作。
   高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
   电话号码：0531-69900616
   电子邮箱：dmo@sicc.cc
联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号。


特此公告。


                                      山东天岳先进科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2022 年 4 月 22 日