山东天岳先进科技股份有限公司独立董事

                关于第一届董事会第十四次会议相关议案的

                                     独立意见


       作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称 " 公司勺的独立董事，根据

 《上市公司独立董事规则>> (上市公司泊理准则》的要求和 《 公司章程》的相关

规定，我们本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十四

次会议审议的相关如下议案:

              《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用悄况专项报告的议

案》

       二、   《关 于公司吸收合并全资于公司的议案 》

       三、   《 关于聘任公司董事会秘书的议案》



       发表如下独立意见 2




       一、 4 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案3

       公司编制的 ( 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、

准确、完整地反映了公司 2 022 年半年度的募集资金存放、使用和管理情况，符

合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用 的览管要求 E 等

相关法律法规和规范性文刊的要求，公司对募集资 金 的管理和使用合法合规，不

存在变相改变募集资金用途 、 违规使用募集资金等情形，不存在应披露未披露的

情况 ， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在虚假记载、误

导性陈述或蓝大遗漏。

       综上，我们同意关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用悄况的专

项报告的议案。

       二、 t关于公司吸收合并全资子公司的议案'

       本次吸收合并金资于公司济宁天岳新材料科技有限公司的程序合法、有效，

符合现行法律、法规 的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合井 ， 公司能更
好地提高运营效率，有利 于 公司的生产经营及长远发展，未损害公司及全体股东

的利益 .

    综上 ，我们同意公司吸收合并全资子 公 司 事项，并同意将该议案提交公司股

东大会审议 .

    三、 f关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公 司 全体独立董事对公司董事会聘任董事会秘书的提名程序， 、任职 资格及综

合素质等方丽进行审核 ， 认为公司董事会料任董事会秘书的程序符合相关法律法

规及规范性文件和 《 公司章程》的规定 . 本次聘任的董事会秘书符合相关法律法

规及规范性文件以及 4 公司章程》对高级管理人员的任职资格要求，其教 育 背景、

任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位 。

    综上，我们同意聘任钟文庆先生为公司董事会秘书 。



     (以 下 无正文)
 (本 页 无 正文，为 4 山东 天岳先进科技股份有限公司独 立董事关 于第 一届 董事

会第十四次会议相关议案的独立意见》之签字页)




独立董事签名 2




韩力:




                                                   日肌 )..<>).1.-年 3 月才日
 (本页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司独立董事关于第一届董事

会第十四次会议相关议案的独立意见》之签字页)




独立董事签名




李相民:   立￡川.VJ

                                              日期， ).<>1阵 9 月 子 日
 (本页无正文，为 f 山东天岳先进科技股份有限公司独立董事关于第 一届董事

会第十四次会议相关议案的独立意见》 之签字页〉




独立董事签名 :




赵显 :      盐主
                                                日期川年 B 月 于 日