证券代码：688234           证券简称：天岳先进     公告编号：2022-043


              山东天岳先进科技股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省济南市槐荫区天岳南路 99
号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        199,304,488

普通股股东所持有表决权数量                                 199,304,488

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               46.3810
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          46.3810


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                               同意                   反对                  弃权
    股东类型                           比例               比例                  比例
                        票数                     票数                  票数
                                       （%）            （%）                 （%）
        普通股     199,304,488        100.0000       0       0.0000     0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                      同意                  反对            弃权
  议案
             议案名称                        比例        票   比例       票   比例
  序号                         票数
                                             （%）       数 （%）        数 （%）
           关于公司吸收
    1      合并全资子公   6,706,262      100.0000        0    0.0000        0   0.0000
           司的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
   律师：陈杰、李晗
2、 律师见证结论意见：
   山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   山东天岳先进科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 15 日