天岳先进:第一届监事会第十三次会议决议公告2022-10-28
证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2022-044
山东天岳先进科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事
会主席张红岩女士主持,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会
议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合相关规定,公
允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成
员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为:公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所
需,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵
守了自愿、等价、有偿的原则,公平合理、定价公允,不会对公司的独立性产生
影响。同意公司《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司 2022 年度日
常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-045) 。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 28 日