证券代码：688234          证券简称：天岳先进          公告编号：2023-005


              山东天岳先进科技股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会
主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   本次监事会会议审议并通过了以下议案：
   一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   监事会认为：公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司使用最高不超
过人民币 200,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募
集资金的存放收益，公司及全资子公司上海天岳使用部分闲置募集资金进行现金
管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建
设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司及全资子公司上海天
岳本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。
特此公告。


             山东天岳先进科技股份有限公司
                                    监事会
                         2023 年 2 月 18 日