证券代码：688234            证券简称：天岳先进       公告编号：2023-023


                山东天岳先进科技股份有限公司
           关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）于 2023
年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整薪酬与考
核委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
       一、调整薪酬与考核委员会委员
    鉴于公司管理职能需要，钟文庆先生不再担任公司薪酬与考核委员会委员职
务。为不影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟选举本届现任
董事长宗艳民先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
    调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：
        专门委员会               调整前                 调整后
                           赵显（主任委员）、     赵显（主任委员）、
  薪酬与考核委员会
                               钟文庆、韩力           宗艳民、韩力
    以上委员职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执
行。
   公司审计委员会、提名委员会、战略委员会委员组成保持不变。


   特此公告。


                                           山东天岳先进科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日