A 股代码：688235   A 股简称：百济神州   公告编号：2022-022
港股代码：06160    港股简称：百济神州
美股代码：BGNE


                   百济神州有限公司

                    董事会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

  确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4

月 27 日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《科创板 2021 年度经审计财务报表》

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2021 年年度审计报告》。

    （二）审议通过《科创板 2021 年年度报告》

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2021 年年度报告》
及其摘要。
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       （三）审议通过《科创板募集资金相关事项》

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会决议通过《百济神州有限公司 2021 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》，同意公司使用科创板发行的募

集资金人民币 271,225.29 万元置换预先投入募集资金投资项目

的自筹资金，并同意公司使用部分超募资金人民币 48,900.00 万

元用于永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2021 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《百

济神州有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的

公告》（公告编号：2022-024）、《百济神州有限公司关于使用

部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-025）。

       （四）审议通过《利润分配》

    因公司截至 2021 年 12 月 31 日无可供分配的利润，公司将

不就截至 2021 年 12 月 31 日的财政年度进行任何形式的利润分

配。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                    百济神州有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 29 日

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