证券代码：688238        证券简称：和元生物         公告编号：2022-002




           和元生物技术（上海）股份有限公司

           第二届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
八次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日以
现场结合通讯的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席过馥云女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况
      经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会根据 2021 年实际工
作情况编制并汇报《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母
公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司对截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金
                                     1
流量情况编制了《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
    公司在总结 2021 年经营情况基础上，结合产能布局实施计划及 2022 年度经
营目标规划，本着全面客观、合理稳健的原则，公司组织编制《2022 年度财务
预算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，并充分考虑到公司目前处于发展
期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公
司拟决定 2021 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增
股本。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司目前发展阶段、
经营规模、资金需求以及全体股东的长远利益等各方面因素，符合有关法律法规、
中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合
公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、
期货相关业务的资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务
状况进行审计，在前期业务合作中能够做到勤勉尽责，并能客观、公正、公允地
反映公司的财务情况，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，
决定其报酬和相关事项。
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    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度审计机构公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （六）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    公司根据 2021 年度实际经营情况以及 2022 年度经营计划，预计公司 2022
年度会产生日常性关联交易。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会认为：公司 2022 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务
需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次
关于预计 2022 年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    根据公司年度预算计划，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为
了合理使用资金，提高资金收益率，拟对公司及子公司使用自有闲置资金购买低
风险理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       （八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，
公司将对一定额度范围内的闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公
司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。在前述额度范围内，资
金可以滚动使用。
       具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
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    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的
投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使
用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。公
司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
    （九）审议通过《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    为进一步激励公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效
益增长和可持续发展，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，
公司拟定了 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    在监事会审议本议案时，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事
回避表决。
    本议案直接提交股东大会审议。


    特此公告。




                                       和元生物技术（上海）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 23 日




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