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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-07-11
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董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/688238_20250711_25ET.pdf
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2025-07-02
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关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-28
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2025-06-28
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关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-28
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2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-28
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2025年第三次临时股东会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-28
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-28
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关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-28
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-19 |
拟披露中报 |
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2025-06-14
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关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-12
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<内部审计制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届非独立董事(不含职工代表董事)的议案》
3.01 《关于选举潘讴东为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举殷珊为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举潘俊屹为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举王富杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届独立董事的议案》
4.01 《关于选举高国垒为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举郝玫为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举吴丹枫为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.04 《关于选举侯绪超为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2025-06-12
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关于董事会提前换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-12
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关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-12
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-12
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-12
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-30
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2025年度“提质增效重回报”专项行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-13
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-09
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-09
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-24
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
9 《关于2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
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2025-04-18
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688238_20250418_A2XE.pdf
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2025-04-18
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关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688238_20250418_VI5N.pdf
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2025-04-18
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688238_20250418_KRVA.pdf
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2025-04-18
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688238_20250418_9TS2.pdf
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