证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2022-012
和元生物技术（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19
号 5 楼会议室，现场会议结合视频通讯会议方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 282,476,020
普通股股东所持有表决权数量 282,476,020
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.2754
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.2754
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场及视频会议
表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物
技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,473,920 99.9992 2,100 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,473,920 99.9992 2,100 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,473,920 99.9992 2,100 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,473,920 99.9992 2,100 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,473,920 99.9992 2,100 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,473,920 99.9992 2,100 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,450,480 99.9981 2,100 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 148,318,080 99.9985 2,100 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,473,920 99.9992 2,100 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 282,473,920 99.9992 2,100 0.0008 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《 关 于 <2021 47,388,680 99.9955 2,100 0.0045 0 0.0000
年度利润分配
方案>的议案》
6 《 关 于 续 聘 47,388,680 99.9955 2,100 0.0045 0 0.0000
2022 年 度 审
计机构的议
案》
7 《 关 于 预 计 47,388,680 99.9955 2,100 0.0045 0 0.0000
2022 年 度 日
常关联交易的
议案》
8 《 关 于 2022 47,388,680 99.9955 2,100 0.0045 0 0.0000
年董事、监事、
高级管理人员
薪酬方案的议
案》
9 《关于变更董 47,388,680 99.9955 2,100 0.0045 0 0.0000
事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的
三分之二以上通过。除议案 10 以外均属于普通决议事项，由出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 涉及关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、
上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）、
浙江华睿盛银创业投资有限公司、诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合
伙）、浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江华睿火
炬创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）、
诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；议案 8 涉及关联股东
潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、上海讴立投资管理中心（有
限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决。
4、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：茅丽婧、张皛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次
股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日