证券代码：688238           证券简称：和元生物       公告编号：2022-026

            和元生物技术（上海）股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       44

普通股股东人数                                                      44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        290,672,033
普通股股东所持有表决权数量                                 290,672,033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               58.9372
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               58.9372
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                  反对           弃权
        股东类型                          比例               比例         比例
                            票数                     票数           票数
                                          （%）            （%）          （%）
 普通股                  290,672,033 100.0000          0   0.0000      0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》

                                                            得票数占出席
 议案                                                       会议有效表决 是否
                    议案名称                      得票数
 序号                                                         权的比例    当选
                                                                （%）
 2.01     《关于选举潘讴东先生为公司 290,646,361                  99.9911 是
          第三届董事会非独立董事的议
          案》
 2.02     《关于选举贾国栋先生为公司 290,646,361                    99.9911 是
          第三届董事会非独立董事的议
          案》
2.03    《关于选举王富杰先生为公司     290,646,361        99.9911 是
        第三届董事会非独立董事的议
        案》
2.04    《关于选举殷珊女士为公司第     290,646,361        99.9911 是
        三届董事会非独立董事的议案》
2.05    《关于选举潘俊屹先生为公司     290,646,361        99.9911 是
        第三届董事会非独立董事的议
        案》
2.06    《关于选举袁可嘉先生为公司     290,646,361        99.9911 是
        第三届董事会非独立董事的议
        案》
2.07    《关于选举夏龙先生为公司第     290,646,361        99.9911 是
        三届董事会非独立董事的议案》


3、 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》

                                                     得票数占出席
 议案                                                会议有效表决 是否
                 议案名称                得票数
 序号                                                  权的比例    当选
                                                         （%）
3.01    《关于选举 GANG WANG（王刚）   290,646,361         99.9911 是
        先生为公司第三届董事会独立
        董事的议案》
3.02    《关于选举甘丽凝女士为公司     290,646,361        99.9911 是
        第三届董事会独立董事的议案》
3.03    《关于选举宋正奇先生为公司     290,646,361        99.9911 是
        第三届董事会独立董事的议案》
3.04    《关于选举徐媛媛女士为公司     290,646,361        99.9911 是
        第三届董事会独立董事的议案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意               反对             弃权
 议案
          议案名称            比例               比例             比例
 序号                票数               票数             票数
                            （%）              （%）            （%）
2.01    《关于选举潘 55,56 99.953
        讴东先生为公 1,121         8
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
2.02    《关于选举贾 55,56 99.953
        国栋先生为公 1,121         8
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.03   《关于选举王    55,56   99.953
       富杰先生为公    1,121        8
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.04   《关于选举殷    55,56   99.953
       珊女士为公司    1,121        8
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案》
2.05   《关于选举潘    55,56   99.953
       俊屹先生为公    1,121        8
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.06   《关于选举袁    55,56   99.953
       可嘉先生为公    1,121        8
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.07   《关于选举夏    55,56   99.953
       龙先生为公司    1,121        8
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案》
3.01   《关于选举      55,56   99.953
       GANG WANG（王   1,121        8
       刚）先生为公
       司第三届董事
       会独立董事的
       议案》
3.02   《关于选举甘    55,56   99.953
       丽凝女士为公    1,121        8
       司第三届董事
       会独立董事的
       议案》
3.03   《关于选举宋    55,56   99.953
       正奇先生为公    1,121        8
       司第三届董事
       会独立董事的
       议案》
3.04    《关于选举徐 55,56    99.953
        媛媛女士为公 1,121         8
        司第三届董事
        会独立董事的
        议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

   律师：茅丽婧、马也

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次
股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。




                              和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 14 日