证券代码：688238          证券简称：和元生物        公告编号：2022-028


           和元生物技术（上海）股份有限公司

             第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2022 年 9 月 13 日以现场会议方式召开，本次会议经全体监事一致同
意豁免会议提前通知期限。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体
监事推举高晓先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    1、议案内容：
    经公司第三届监事会全体监事一致同意，推选高晓先生为公司第三届监事会
主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物
技术（上海）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号 2022-029）。
    2、议案表决结果：
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。
    3、回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：

                                    1
该议案无需提请公司股东大会审议。


特此公告。




                           和元生物技术（上海）股份有限公司监事会
                                                 2022 年 9 月 15 日




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