证券代码：688258          证券简称：卓易信息      公告编号：2019-007


             江苏卓易信息科技股份有限公司

                    关于更换独立董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董

事备案及培训工作指引》等有关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以

下简称“公司”）原独立董事沈大龙、谢俊元因在公司连续任职独立董事已

满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会、提名委员

会和薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，沈大龙先生和谢俊元先生

的离任将自股东大会审议通过选举产生新的独立董事生效。在此之前，沈大

龙先生和谢俊元先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门

委员会中的职责。

   公司董事会对沈大龙先生和谢俊元先生在担任独立董事期间为公司所做

的贡献表示衷心的感谢。

   根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》及《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 12 月 30 日召开第三届

董事会第四次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。经董事会提

名委员会资格审查，董事会同意提名徐建忠先生、丁卫红女士为公司第三届

董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事
会任期届满为止。如徐建忠先生、丁卫红女士被股东大会选举为独立董事，

董事会同意补选徐建忠先生、丁卫红女士为公司第三届董事会审计委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。

    徐建忠先生、丁卫红女士尚未根据《上市公司独立董事备案及培训工作

指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人均已承诺在本次提名后，参

加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证

书，并在此后参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训取得科创板

培训记录证明。独立董事候选人徐建忠先生、丁卫红女士的任职资格尚需上

海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董

事会独立董事候选人徐建忠先生、丁卫红女士的提名、审核及表决程序合法

有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和

履职能力，同意提交公司股东大会审议。



    附：徐建忠先生、丁卫红女士简历



    特此公告。

                                 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

                                                   2019 年 12 月 31 日
附件：徐建忠先生、丁卫红女士简历
    徐建忠：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 7
月毕业于西南财经大学，注册会计师。2012 年 2 月至 2013 年 6 月任江苏雅克科
技股份有限公司财务经理，2013 年 6 月至 2017 年 6 月任江苏银环紧密钢管有限
公司财务部副部长，2017 年 6 月至 2018 年 3 月任江苏智卓企业管理有限公司项
目经理，2018 年 3 月至今担任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。
    截至目前，徐建忠先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定的任职要求。


    丁卫红：女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6
月毕业于江苏淮阴工业专科学校电子技术及应用专业毕业，1995 年 9 月至 1998
年 6 月在南京理工大学计算机及应用专业进修学习，2002 年 4 月毕业于南京航
空航天大学，获得硕士学位。2013 年 9 月至 2014 年 3 月任美国田纳西大学电气
工程与计算机系访问学者。1988 年 7 月至 2000 年 4 月任江苏淮阴工业专科学校
讲师。2000 年 5 月至今任淮阴工学院讲师、教授。
    截至目前，丁卫红女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定的任职要求。