证券代码：688258            证券简称：卓易信息       公告编号：2019-005


              江苏卓易信息科技股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 30 日以现场方式在公司会议室召
开，本次会议通知及相关材料已于 2019 年 12 月 25 日以书面形式送达公司全体
监事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表
决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用部分超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动
资金。
    上述议 案 内 容详 见公 司 2019 年 12 月 31 日在 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2019-006）。


    特此公告。


                           江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
                                            2019 年 12 月 31 日