证券代码：688258           证券简称：卓易信息       公告编号：2020-001

                江苏卓易信息科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        10

普通股股东人数                                                       10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          62,301,460
普通股股东所持有表决权数量                                   62,301,460
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                71.6466
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.6466


（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事谢乾、刘天卓、王娟出席了本次会议，
董事郭顺根、周方平、王烨及独立董事谢俊元、沈大龙、陈洁因工作原因未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，财务总监黄吉丽列席了本次会议，其他高

级管理人员因工作原因未列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  62,301,460 100.00        0    0.00          0    0.00


2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  62,301,460 100.00        0    0.00          0    0.00




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于更换独立董事的议案
                                            得票数占出席会议有
议案序号         议案名称         得票数                        是否当选
                                            效表决权的比例（%）
3.01       徐建忠                62,139,826             99.7405 是
3.02       丁卫红                62,139,826             99.7405 是


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于使用部分        13,99 100.00       0     0.00     0      0.00
        超募资金永久        8,764
        补充流动资金
        的议案
3.01    徐建忠              13,83 98.8453
                            7,130
3.02    丁卫红              13,83 98.8453
                            7,130



（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 1《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和议案 3《关于更换
独立董事的议案》，对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：李洁、成威

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。


             江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                               2020 年 1 月 16 日