证券代码：688258            证券简称：卓易信息         公告编号：2020-014


              江苏卓易信息科技股份有限公司

             第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 20 日以现场方式在公司会议室召
开，本次会议通知及相关材料已于 2019 年 4 月 10 日以书面形式送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江
苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所
形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监
事会议事规则的要求，认真履行职责，对公司 2019 年度运作情况进行了监督和
检查，重点从公司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、董事会及
高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促
进了公司的规范化运作。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司 2019 年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的
财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员承诺公司所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏卓易信息科技股份有
限公司 2019 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《2019年度财务决算报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《2020年度财务预算报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该
方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
卓易信息科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司根据相关规定，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，
由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬
根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、审议通过《 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，并对募集资金进
行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
卓易信息科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。


    8、审议通过《 关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执
行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏卓易信息科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


    9、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司2020年第一季度报告及正文的编制和审核程序符合相关法
律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告
期的财务状况和经营成果；在2020年第一季度报告编制的过程中，未发现公司参
与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成
员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》及《江苏卓易信息科技股
份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。


    特此公告。


                                     江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 22 日