证券代码：688258           证券简称：卓易信息       公告编号：2020-024

                江苏卓易信息科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          54,696,666
普通股股东所持有表决权数量                                   54,696,666
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                62.9011
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           62.9011


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事谢乾、王烨、王娟及独立董事徐建忠现
场出席了本次会议，董事刘天卓、郭顺根及独立董事丁卫红、陈洁以通讯方式出
席本次会议，董事周方平因个人工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，财务总监黄吉丽列席了本次会议，其他高
级管理人员因工作原因未列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  54,696,666 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  54,696,666 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2      关于使用部分      6,393 100.000      0   0.0000         0     0.0000
       超募资金购置       ,970       0
       上海研发中心
       办公用房的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    本次股东大会会议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：成威 尹梦琦

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    特此公告。


                                    江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 24 日