证券代码：688258           证券简称：卓易信息       公告编号：2020-034

                江苏卓易信息科技股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          55,571,361
普通股股东所持有表决权数量                                   55,571,361
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                63.9070
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           63.9070


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事王烨女士主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王烨、王娟及独立董事徐建忠现场出席
了本次会议，董事刘天卓、郭顺根及独立董事丁卫红、陈洁以通讯方式出席本次
会议，董事谢乾、周方平因个人工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，财务总监黄吉丽列席了本次会议，其他高
级管理人员因工作原因未列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  55,563,631 99.9860       7,730 0.0140         0 0.0000



2、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  55,563,631 99.9860       7,730 0.0140         0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
        股东类型                                         比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 55,563,631 99.9860       7,730 0.0140          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司《2020  6,391 99.8792 7,730 0.1208        0     0.0000
         年限制性股票     ,370
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于公司《2020 6,391 99.8792        7,730    0.1208      0     0.0000
         年限制性股票       ,370
         激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
3        关 于 提 请 股 东 6,391 99.8792     7,730    0.1208      0     0.0000
         大会授权董事       ,370
         会 办 理 公 司
         2020 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 均属于特别决议议案,已获得出
席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：李洁 尹梦琦

2、 律师见证结论意见：

   公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                  江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 30 日