证券代码：688258         证券简称：卓易信息           公告编号：2021-052




              江苏卓易信息科技股份有限公司
                 关于部分募投项目延期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
    江苏卓易信息科技股份有限公司将募投项目“国产 BIOS 固件和 BMC 固
件产品系列开发项目”建设期延长至 2022 年 12 月；上述募投项目延期不会改变
或变相改变募投项目的投资内容及募集资金的用途。


    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓易信息”）于 2021
年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意将募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）“国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目”的建设期
延长至 2022 年 12 月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对本事项出具了明确的核查
意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金情况

   （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223 号) 文件核准，并经上海证券交
易所同意，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，每
股发行价格为人民币 26.49 元，共募集资金 575,871,408.00 元，扣除承销和保荐
费用 46,069,712.64 元后的募集资金为 529,801,695.36 元，已由主承销商中信建投
证券于 2019 年 12 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估
                                     1
费用 6,544,605.24 元、律师费用 4,716,981.13 元、用于本次发行的信息披露费用
4,735,849.06 元、发行手续费用及其他 964,000.00 元后，公司本次募集资金净额
为 512,840,259.93 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132 号《验资报告》。
     公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体
情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江
苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

     （二）募集资金使用情况
     根据公司招股说明书，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                             单位：人民币万元
                                                           拟投入
序                                                项目投              项目预计完
                      项目名称                             募集资
号                                                资总额                成时间
                                                             金
1    国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目    22,685    15,000   2021 年 12 月

2    基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目   21,500    20,000   2022 年 12 月

                     合计                         44,185    35,000

     募投项目实施进展情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.sn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。

二、 募投项目延期情况

（一） 本次募投项目延期的具体情况
     结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“国产 BIOS 固件和 BMC
固件产品系列开发项目”建设期由原计划的 2021 年 12 月延长至 2022 年 12 月。

（二） 本次募投项目延期的原因
     “国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目”建设涉及购买房产及装
修，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，购买房产及装修建设施工进度、设备采购等

                                       2
受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设及辅助设施的施工进度较规
划有所滞后，从而造成整体项目实施延期。

三、 本次募投项目延期的影响
    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、 专项意见

（一） 独立董事意见
    独立董事认为：公司募集资金投资项目“国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品
系列开发项目”延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的
情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产
经营造成重大不利影响。审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制
度》、《公司章程》等有关规定。
    综上，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（二） 监事会意见
    监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以
及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审
批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

（三） 保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董
事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表了明
确的同意意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、 附件
    (一)    《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
                                    3
    八次会议相关议案的独立意见》；
(二)   《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司
    部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。




                                   江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 11 月 30 日




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