证券代码：688258         证券简称：卓易信息            公告编号：2022-011




                 江苏卓易信息科技股份有限公司
                 2021 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     每 10 股派发现金红利 1.00 元 （含税），不进行公积金转增股本，不送
        红股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
        回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
        致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
        分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。



   一、    利润分配方案内容
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司累计未分配利润为 152,789,793.43 元。经第三届董事会第二十次会议决议，
公司以实施 2021 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 4
月 27 日，公司总股本 86,956,591 股，扣除目前回购专户的股份余额 1,083,826
股后参与分配股数共 85,872,765 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人
民币 8,587,276.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度采用集
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中竞价交易方式回购股份金额为 28,320,028.26 元（不含交易费用）。则公司 2021
年现金红利及回购金额合计占 2021 年归属于上市公司股东的净利润的 87.65%。
公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以
2021 年度分红派息股权登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回
购专户的股份余额）为基数计算为准。
    公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,083,826 股，不参与本次利润分
配。
    如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
   二、    公司履行的决策程序
   (一)    董事会会议的召开、审议和表决情况

    本公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了

《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将

该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
   (二)    独立董事意见

    本公司全体独立董事认为：
    公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公

司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决

程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公

司 2021 年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
   (三)    监事会意见

    本公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了

《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润

分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存

在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、

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健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股

东大会审议。

   三、      相关风险提示
   (一)      现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   (二)      本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后
方可实施。

       特此公告。



                                           江苏卓易信息科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2022 年 4 月 27 日




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