江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券代码：688258 证券简称：卓易信息
江苏卓易信息科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
2022 年 5 月
江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江苏卓易信息科技
股份有限公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年年度股东大会会议须知：
一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，
务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资
格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有效表决权的股份总数。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公
司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大
会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺
序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记
发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股
东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或
提问次数不超过 2 次。
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六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选
人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东
名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、 本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结
果上签字。
十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现
场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，
与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅
滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有
关部门处理。
十四、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
平等对待所有股东。
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十五、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《江苏卓易信息科技股份有限公司关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、 现场会议时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 30 分
2、 现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议
室
3、 会议召集人：董事会
4、 会议主持人：董事长谢乾先生
5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
至 2022 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2022 年 5 月 18 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
（2022 年 5 月 18 日）的 9:15-15:00。
二、会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数
及所持有的有效表决权数量
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 审议会议议案：
1. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
听取《2021 年度独立董事述职报告》
2. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
4. 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
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5. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
6. 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
7. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
8. 关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
9. 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣读现场会议表决结果
(十) 见证律师宣读法律意见书
(十一) 签署会议文件
(十二) 主持人宣布现场会议结束
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2021 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
《2021 年度董事会工作报告》已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董
事会第二十次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2021 年度董事会工作报告》
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董事会
2022 年 5 月 18 日
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附：
江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
2021 年，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真
贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司各项
工作有效开展。
现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：
一、2021 年度公司主要经营情况
报告期内，面对复杂的国际贸易环境及全球新型冠状病毒影响，公司进一
步推进软件“行业化、产品化、服务化”的经营理念，依托长期积累的品牌、
团队、产品、技术等综合优势，积极进行技术创新和商业模式创新，进一步提
升公司核心竞争力，积极培育和拓展信创工程、大数据、云服务等新技术、新
业务，为实现公司经营业绩的持续稳健发展提供了有效支撑。2021 年度，公司
实现营业收入 23,660.41 万元，同比增长 19.25%，其中云计算设备核心固件业
务实现收入 13,369.69 万元，较上年同期增加 37.91%；云服务业务稳中有进，
实现收入 9,966.60 万元，较上年同期增加 0.78%。公司归属于上市公司股东的
净利润 4,214.85 万元，较 2020 年下降 27.40%，一方面是人力成本上升导致公
司整体毛利率由去年同期的 58.73%下降为 52.82%；另一方面公司持续加强研发
投入，扩大研发团队，研发人员薪酬增加导致报告期内研发费用增加至
5,331.02 万元，同比增长 36.79%。
（1）业务发展方面
公司坚持以市场客户为导向，积极参与有影响力的行业展会、互联网营销
推广及客户拜访等方式获得新客户，并通过优质的产品质量、高效的服务留住
老客户，且针对公司大客户建立专人负责制，与客户保持良好的合作关系，快
速响应客户服务需求。同时，公司注重客户体验，建立健全专业的服务团队，
为客户提供持续的技术支持，帮助客户解决系统使用过程中的技术问题，进一
步提升客户粘性，创造新的商机。
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（2）技术和产品方面
公司注重自主创新及持续研发投入，具备完善的研发机制与流程制度。公
司新产品的研发主要是现有产品的迭代和基于新一代信息技术的全新研发，为
满足客户与市场需求，通过
综合考量技术创新、产品功能、行业与技术发展趋势等因素，制定研发目
标及策略。新产品上市后转入持续升级阶段，并根据客户反馈进行产品的维护
和版本更新，持续提升产品的竞争力。
（3）组织建设方面
在开放型组织建设上，公司将以“战略投资”为抓手，与更多公司上、下
游合作伙伴共赢，通过技术支持、资金支持、市场支持等方式，与优秀的创新
型企业共同成长，同时通过开放合作公司也将更深刻感受至新技术和新经济发
展动向，获取更多场景链接和资源，进一步强化公司创新工作。
此外，以员工激励为措施，不断加强员工凝聚力和高端人才凝聚力，向内
挖潜，不断激发员工的工作积极性，推动公司向更年轻、更有活力的技术密集、
业务密集、人才聚集公司目标进一步迈进。
二、2021 年度公司董事会日常工作情况
2013 年 8 月 18 日，公司召开创立大会审议通过《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细
则》、《关联交易管理制度》等治理文件。2019 年 2 月，公司召开第二届董事
会第十一次会议，根据公司拟申请在上海证券交易所科创板首发上市的决定及
公司实际情况，对公司原有规章制度进行了修订，并制定了《江苏卓易信息科
技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《江苏卓易信息科技股份有限公
司重大信息内部保密制度》等一批上市后适用的治理文件。上述制度为公司法
人治理结构的规范化运行提供了制度保证。股东大会、董事会、监事会以及经
营管理层均按照各自的议事规则和工作细则规范运作，各负其责，切实保障全
体股东的利益。
(一) 报告期董事会运行情况
2021 年度董事会召开情况如下：
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序号 会议召开时间 会议届次
1 2021/4/19 第三届董事会第十四次会议（2020 年度）
2 2021/4/27 第三届董事会第十五次会议
3 2021/8/24 第三届董事会第十六次会议
4 2021/10/26 第三届董事会第十七次会议
5 2021/11/29 第三届董事会第十八次会议
6 2021/12/15 第三届董事会第十九次会议
(二) 董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会严
格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股
东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，
积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，有效发挥董事会的作用。
(三) 董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业
职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2021 年，战略委员会召
开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考
核委员会召开 1 次会议。
(四) 独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了
客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整
体利益和全体股东的利益。
(五) 信息披露情况
公司董事会对信息披露管理工作均给予高度重视，严格按照法律法规要求，
保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者
的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。
三、2022 年董事会主要工作内容
2022 年，董会会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经
营管理层及全体员工围绕战略目标，全力推进各项工作，切实履行勤勉尽责义
务，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，重点做好以下工作：
(一) 推动公司持续稳定发展
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2022 年，公司董事会将根据总体发展战略规划要求，制定经营管理计划，
抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司
健康、快速的发展。
(二) 做好公司的信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认
真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度，
维护广大投资者的权益。
(三) 健全公司规章制度，进一步完善、规范上市公司规范化管理水平
公司将根据中国证监会和上海证券交易所的最新监管指引体系，结合公司
治理的实际需求，完善公司内部控制制度，对相关内容进行修订更新，为公司
治理提供指导建议，并持续完善公司治理结构，加强内部控制建设，优化内部
控制流程，强化相关制度的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。
同时，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性。
(四) 加强投资者管理工作
公司董事会将始终重视与投资者的沟通交流工作，不断向优秀上市公司学
习，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解与认同，
促进公司与投资者之间建立长期、良好的互动关系，树立公司良好的市场形象，
有效保障公司可持续、健康发展。
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2022 年 5 月 18 日
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听取《江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
2021 年度，全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规
和《公司章程》规定的职责，参与了公司所有重大事项的审议，促进了董事
会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。公司独立
董事针对 2021 年度工作情况编制了《江苏卓易信息科技股份有限公司 2021
年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。
《江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》已于
2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
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议案二：
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
《2021 年度监事会工作报告》已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届监
事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2021 年度监事会工作报告》
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监事会
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2021 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《江苏卓易信
息科技股份有限公司章程》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会议事
规则》的相关规定，切实维护公司及股东利益，认真履行公司监事会的职责，
勤勉尽责，起到了应有的监督作用，保障了公司的规范运作。现将 2021 年度
公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2021 年度，先后召开了 7 次会议，审议情况如下：
会议时间 会议届次 审议事项
1. 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
2. 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
3. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
第三届监事会第十一次 4. 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
2021/4/19
会议 5. 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6. 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
7. 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案
第三届监事会第十二次
2021/4/27 1. 关于公司 2021 年第一季度报告的议案
会议
1. 关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
第三届监事会第十三次 2. 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
2021/8/24
会议 用情况的专项报告的议案
3. 关于提名监事候选人的议案
第三届监事会第十四次
2021/9/15 1. 关于选举监事会主席的议案
会议
第三届监事会第十五次
2021/10/26 1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
会议
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1. 关于部分募投项目延期实施的议案
第三届监事会第十六次
2021/11/29 2. 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
会议
的议案
第三届监事会第十七次 1. 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管
2021/12/15
会议 理的议案
二、监事会日常工作情况
2021 年度，公司监事会依照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》
所赋予的职责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司
董事会及股东大会会议，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会
能够认真执行股东大会有关决议。
1．公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会和董事会的召集召开程序、议事规则和决议程序
合法有效，公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度不断完善，公司
董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、滥用
职权或损害股东利益的行为。
2．检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司现行财务制度、流程和财务状况等进行了认真检
查，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，会计监督功能得
到有效发挥，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3．公司收购、出售资产情况
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报告期内，公司发生的收购、出售资产等交易均按照相关制度履行了决策
程序，程序合法有效，交易价格合理，未造成公司资产流失，未发生内幕交易
或其他损害股东权益的情况。
4．公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均按照相关制度履行了决策程序，程序合
法有效，交易价格合理，不存在损害公司或股东利益的情况。
5．内部控制体系建设情况
自设立以来，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关法规政策的规定，
逐步有序开展内控体系建设工作。借助内控体系建设平台，不断完善公司治理
结构，提高公司法人治理水平，逐步建立一套适合自身特点的内部控制体系，
从而保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，进而保护公司和股东利
益。
三、公司监事会 2022 年度工作计划
2022 年公司监事会将继续忠实、勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理
结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1．依法监督公司运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2．依法检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务
运作情况实施监督。
3．依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益
的行为发生。
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监事会
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议案三：
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021 年度财务决算报告》已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届
董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2021 年度财务决算报告》
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2022 年 5 月 18 日
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江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年度公司财务决算报告
2021年，在董事会领导下，经过经营班子和全体员工的不懈努力，公司整
体运营平稳，云计算设备核心固件业务以及云服务业务均实现了不同程度的增
长。公司编制了2021年度财务决算，财务决算中主要财务指标及其变动情况如
下表：
主要财务指标及其变动情况
单位：万元
项目 2021年 2020年 增加 变化幅度
营业收入 23,660.41 19,841.63 3,818.78 19.25%
利润总额 4,348.94 6,385.01 -2,036.07 -31.89%
归属于上市公司股
4,214.85 5,805.33 -1,590.48 -27.40%
东的净利润
总资产 113,269.64 100,631.60 12,638.04 12.56%
归属于上市公司股
89,768.97 90,211.00 -442.03 -0.49%
东的净资产
2021年度公司实现营业收入23,660.41万元，同比增长19.25%，主要得益于
云计算设备核心固件业务板块收入同比增长37.91%，公司不断增强产品和技术
服务能力，积极推进固件业务发展，随着下游客户需求和出货量的增长，相关
订单转化为实际收入；其中，云计算设备核心固件业务收入13,369.69万，同比
增长37.91%，云服务业务收入9,966.60万元，同比增长0.78%。
2021年度归属于上市公司股东的净利润为4,214.85万，同比下降27.40%，
一方面是人力成本上升导致公司整体毛利率由去年同期的58.73%下降为
52.82%；另一方面公司持续加强研发投入，扩大研发团队，研发人员薪酬增加
导致报告期内研发费用增加至5,331.02万元，同比增长36.79%。
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报告期末，总资产余额113,269.64万元，较期初增加12,638.04万元，增长
12.56%；归属于上市公司股东的净资产余额89,768.97万元，较期初略有下降，
主要是报告期内公司为实施股权激励回购股份及现金分红所致。
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董事会
2022年5月18日
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议案四：
关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2022 年度财务预算报告》已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届
董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
附：《2022 年度财务预算报告》
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董事会
2022 年 5 月 18 日
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江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告
根据公司2022年度的经营计划，并结合市场需求状况及价格趋势，公司在
新一年度中将加强财务管控和内控建设，提高财务信息化管理水平，加强预算
管理，全面完成经营考核目标，提高公司经济效益。现将公司2022年度财务预
算报告如下：
1、主要经济和财务预算指标：
（1）营业收入27,000万元；
（2）利润总额5,500万元，归属于上市公司股东的净利润5,000万元。
2021年预算与2020年经营成果比较表
单位：万元
项目 2022年预算 2021年成果 增加 预计增长
营业收入（万元） 27,000.00 23,660.41 3,339.59 14.11%
利润总额（万元） 5,500.00 4,348.94 1,151.06 26.47%
归属于上市公司股东的
5,000.00 4,214.85 785.15 18.63%
净利润（万元）
2、2022年度财务工作安排：
（1）2022年度，公司将以财务预算为导向，合理安排调度资金，充分发挥
资金利用效率，同时加大成本控制力度，拓展新的区域市场和新的业务类型，
争取顺利完成年度预算；并进一步加强应收款催收管理，实现现金流量全年总
体保持平衡，并力争现金流量净额有盈余。
（2）积极利用行业政策、争取银行、税务等相关部门优惠，为公司谋取最
大经济利益。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
一、2021 年度利润分配方案
经天衡会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润
42,148,495.57 元,按照公司章程规定提取法定公积金 42,021.89 元后，剩余利
润 42,106,473.68 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润余额为
152,789,793.43 元。
2021 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2021 年 4
月 25 日，公司总股本 86,956,591 股，扣除目前回购专户的股份余额
1,083,826 股后参与分配股数共 85,872,765 股，以此为基数计算，合计拟派发
现金红利人民币 8,587,276.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
2021 年度采用集中竞价交易方式回购股份金额为 28,320,028.26 元（不含交易
费用）。则公司 2021 年现金红利及回购金额合计占 2021 年归属于上市公司股东
的净利润的 87.65%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派
发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日当天可参与分配的股本数量
（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数计算为准。如在即日起至实施
权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整每股分配总额。
二、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
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本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议、第
三届监事会第十八次会议审议通过。《2021 年年度利润分配方案公告》（公告编
号：2022-011）已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露。
现提请股东大会予以审议。
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议案六：
关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021 年年度报告》及摘要已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届
董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。《2021 年年度报
告》及《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会予以审议。
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议案七：
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
天衡会计师事务所作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计人
员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义
务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。因此
公司拟聘用天衡会计师事务所作为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审
计机构，聘期为一年。董事会还将提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度
的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相
关审计费用。
本议案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议
通过。《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）已于
2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会予以审议。
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议案八：
关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司实际情况，现提出董事薪酬方案如下：
1、公司根据相关规定，向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币
3,000 元，按季度发放。
2、公司其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。
3、以上薪酬方案如需调整，需经股份公司股东大会审议方可通过。
本议案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议
通过。
现提请股东大会予以审议。
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议案九：
关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司实际情况，现提出公司监事薪酬方案如下：
1、公司根据相关规定，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的
薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，
绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取
津贴或报酬。
2、以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议方可通过。
本议案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十八次会议审议
通过。
现提请股东大会予以审议。
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2022 年 5 月 18 日
