证券代码：688258          证券简称：卓易信息         公告编号：2022-025


                江苏卓易信息科技股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会于 2022 年 9 月 5 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》

等法律、法规以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事
会、监事会换届选举情况公告如下。

    一、董事会换届选举情况

    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年

8 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届暨选
举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第四届董事会独
立董事的议案》，同意提名谢乾、王烨、王娟、王吉、汪涛、张彬为公司四届董
事会非独立董事候选人，徐建忠、丁卫红、万梁浩为公司第四届董事会独立董事
候选人，其中徐建忠为会计专业人士，徐建忠、丁卫红、万梁浩均已取得独立董

事资格证书。上述董事候选人简历详见附件

    公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

    上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票
制分别选举 6 名非独立董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格
和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届
董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    二、监事会换届选举情况


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    公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杜娟、傅
馨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时

股东大会审议。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，上
述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共 同组
成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

    三、其他情况说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任

公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的
情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海
证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候
选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独
立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、

监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项
前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行
职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运
作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所
做的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。



                                  江苏卓易信息科技股份有限公司董事会


                                                        2022 年 8 月 25 日




                                   2
    附件：



                   第四届董事会非独立董事候选人简历



    谢乾，男，1976 年 9 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，
高级工程师，毕业于英国曼彻斯特大学电子工程与电子学专业，硕士研究生学历。
2005 年至 2008 年任南京百敖软件有限公司副总经理。2008 年 5 月至今任本公司董
事长兼总经理。
    截至本公告披露日，谢乾先生直接持有公司股份 37,733,786 股，占公司总股本
的 43.39%，为公司控股股东、实际控制人；持有公司 5%以上股东宜兴中恒企业管
理有限公司（以下简称“中恒企管”）38.82%份额，并担任中恒企管执行董事；与
董事王烨为夫妻关系，此外与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级
管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”。


    王烨，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
2007 年至 2008 年任职于无锡中国旅行社，2008 年至今任本公司董事兼采购部经
理。
    截至本公告披露日，王烨女士与公司控股股东谢乾先生为夫妻关系，并同为公
司实际控制人，王烨女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员
无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监
事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    王娟，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，毕业于西南科技大学会计专业，大
学本科文化，拥有中级经济师职称。2009 年至 2012 年在江苏宜兴农村商业银行环
科园支行担任支行副行长；2012 年至 2016 年在广发银行宜兴支行担任行长助理职

                                       3
务。2016 年 4 月至今在江苏卓易信息科技股份有限公司工作，现任本公司董事、副
总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，王娟女士未直接持有公司股份，担任公司 5%以上股东中
恒企管监事，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任
公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于
“失信被执行人”。


    王吉，女，1981 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学
历。2003 年至 2009 年任职于宜兴市公安局；2010 年至 2013 年任宜兴市信访局副
局长；2013 年至 2015 年任宜兴市芳桥街道挂职副主任。2017 年至今任本公司副总
经理。2021 年 5 月至今任公司董事。
    截至本公告披露日，王吉女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    汪涛，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，毕业于德国布莱梅大学。2008 年至 2009 年在德国 Klaschka 工业电气有限公司
工作，任研发工程师；2010 年至今一直在本公司工作，为本公司核心技术人员。
    截至本公告披露日，汪涛先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股东中
恒企管 0.50%份额，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的
不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询
不属于“失信被执行人”。


                                       4
    张彬，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 至 2012 年任职于纬创资通(昆山)有限公司，2012 至 2013 年任江苏东南智能系
统科技有限公司软件开发助理工程师，2013 年至 2016 年任职于三星电子(中国)研
发中心软件开发工程师，2016 年至今任本公司物联网云研发二部经理。
    截至本公告披露日，张彬先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




                     第四届董事会独立董事候选人简历
    徐建忠，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 7 月
毕业于西南财经大学，注册会计师。2012 年 2 月至 2013 年 6 月任江苏雅克科技股
份有限公司财务经理，2013 年 6 月至 2017 年 6 月任江苏银环紧密钢管有限公司财
务部副部长，2017 年 6 月至 2018 年 3 月任江苏智卓企业管理有限公司项目经理，
2018 年 3 月至 2021 年 6 月担任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。2020 年 1 月
15 日至今任本公司独立董事。


    截至本公告披露日，徐建忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


    丁卫红，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月
毕业于江苏淮阴工业专科学校电子技术及应用专业毕业，1995 年 9 月至 1998 年 6
月在南京理工大学计算机及应用专业进修学习，2002 年 4 月毕业于南京航空航天大
学，获得硕士学位。2013 年 9 月至 2014 年 3 月任美国田纳西大学电气工程与计算
                                        5
机系访问学者。1988 年 7 月至 2000 年 4 月任江苏淮阴工业专科学校讲师。2000 年
5 月至今任淮阴工学院讲师、教授。2020 年 1 月 15 日至今任本公司独立董事。
   截至本公告披露日，丁卫红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


   万梁浩，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业
于苏州大学法律专业，获得硕士学位。2003 年 9 月至 2013 年 3 月历任江苏英特东
华律师事务所律师助理、律师、合伙人，2014 年至今历任上海市广发律所事务所无
锡分所律师、合伙人、主任。
   截至本公告披露日，万梁浩先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。



                    第四届监事会非职工监事候选人简历
   杜娟，女，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 8 月-2009
年 12 月任宜兴市华鑫进出口有限公司财务，2010 年 1 月至今任江苏卓易信息科技
股份有限公司会计。2021 年 9 月至今任本公司监事。
   截至本公告披露日，杜娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


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    傅馨，女，1996 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年毕业于
南京信息工程大学，本科学历。2018 年至今任本公司人事部招聘主管。
   截至本公告披露日，傅馨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




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