证券代码：688258          证券简称：卓易信息          公告编号：2022-026


                 江苏卓易信息科技股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 24 日以现场及通讯相结合方
式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 19 日以书面形
式送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢乾先生主持。会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏
卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形
成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。


    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益

结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、 上市公司股权激励管理办法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
    董事王娟、王吉为本次激励计划激励对象，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
卓易信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《江苏卓易
信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    4、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》的规定和公司实际情况，特拟定了《2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
    董事王娟、王吉为本次激励计划激励对象，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    5、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激

励计划相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
    （3）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
在激励对象之间进行分配和调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意

董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以归属；
    （7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身
故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激

励计划；
    （9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他相关协议；
    （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计

师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事王娟、王吉为本次激励计划激励对象，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名谢乾、王烨、王娟、王吉、汪涛、
张彬为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事任期自公司 2022

年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名徐建忠、丁卫红、万梁浩为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通
过之日起三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    8、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司将于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技
股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。




    特此公告。


                                     江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 25 日